Verónica OrtizDirectora General Nodo de Uruguay

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Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
(Udelar – Montevideo – Uruguay)
Maestría en Derecho Comercial
(2012/2013 – Udelar – Montevideo – Uruguay
Cursos aprobados en su totalidad – Tesis en preparación para defensa)

Vicepresidente del Comité Banca, Bolsa y Asesoría Empresarial de la Federación Interamericana de Abogados

Idiomas: Español, Inglés, Portugués, Griego

Cursos de Posgrado
2017 – Compliance – Estrategias Internacionales Anticorrupción – Fac de Derecho – Universidad de Montevideo

2015 – Prevención del lavado de activos – Escuela de Posgrado – Fac de Derecho  – UdelaR

2011 – Conflictos empresariales modernos – Escuela de Posgrado – Fac de  Derecho – UdelaR
Medidas cautelares – Colegio de Abogados del Uruguay Ponencias en Cursos y Seminarios de Derecho Comercial nacionales e internacionales.

Nov 2015 La nueva normativa para-legal emanada de los compliance Semana Académica 2015 del Instituto de Derecho Comercial – Bolsa de Valores de Montevideo.
Las cláusulas abusivas en los contratos bancarios Semana Académica 2015 del Instituto de Derecho Comercial – Bolsa de Valores de Montevideo

Jun 2014 Influencia de la Ley Modelo de Uncitral de insolvencia transfronteriza en la ley uruguaya.
50º Congreso Anual de la Federación Interamericana de Abogados – San Juan de Puerto Rico Ab 2013 “Grupo de Trabajo de Uncitral sobre Insolvencia Transfronteriza”
Miembro Comité V Delegación de la FIA – Naciones Unidas – Nueva York

Nov 2012 Due diligence
Semana Académica 2012 del Instituto de Derecho Comercial – Bolsa de
Valores de Montevideo

Asistencia a Cursos y Seminarios de Derecho Comercial

Set 2017 “V Jornadas de Derecho Bancocentralista”
Asistente – Banco Central del Uruguay

Nov 2016 “Taller práctico sobre debida diligencia ampliada y nuevos estándares de conocimiento de beneficiarios finales”
Asistente – BST Consulting – Hotel Four Points Montevideo

Nov 2015 “Semana Académica 2015 del Instituto de Derecho Comercial” Asistente y ponente – Bolsa de Valores de Montevideo

Junio 2015 “VI Jornada Argentino-Uruguaya de Derecho Comercial” Asistente – Hotel Four Points – Montevideo
Ag 2014 “III Jornadas de Derecho Bancocentralista” Asistente – Banco Central del Uruguay

Nov 2013 “Semana Académica 2013 del Instituto de Derecho Comercial”
Asistente – Bolsa de Valores de Montevideo

Oct 2013 “El valor de la empresa familiar – Transferencia de acciones”
CV Dr. Verónica Ortiz Cabrera – 2018 Página 3
Asistente – Centro de Empresas Familiares – Cámara Nacional de Comercio y
Servicios del Uruguay

Ag 2013 “II Jornadas de Derecho Bancocentralista” Asistente – Banco Central del Uruguay

Ag 2012 “I Jornadas de Derecho Bancocentralista” Asistente – Banco Central del Uruguay

Mar 2012 “Seminario Instrumentos Legales – Planificación del gobierno y la sucesión en la Empresa familiar” Asistente – Centro de Empresas Familiares – Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay

Jun 2010 “Sistema financiero y tributario – El posible impacto de las nuevas propuestas” Asistente – Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay

Set 2009 “Impacto de las nuevas leyes laborales en las empresas” (Abreviación de juicios laborales y negociación colectiva) Asistente – Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay Jul 2009 Seminario de Comercio  Internacional de servicios Asistente – Escuela de Negocios Internacionales de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay

Set 2008 Seminario de Lavado de dinero, Tráfico de dinero y Narcotráfico Asistente – Organizado por la Universidad de la Empresa – Dictado por el Dr. Alvaro Redondo – Fiscal del Tribunal Supremo Español

Oct 2006 XVI Congreso Latinoamericano de Fideicomiso Asistente – Organiza Felaban, Colafi, BROU y BCU – Radisson Victoria Plaza Hotel de Mdeo

May 2006 Jornadas sobre Responsabilidad de Administradores y Socios de Sociedades Comerciales – Asistente – Facultad de Derecho de la Udelar – Punta del Este

Jul 2005 Curso de actualización en Safis, Zona Franca y Puerto Libre – Asistente – Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay  – CV Dr. Verónica Ortiz Cabrera – 2018 Página 4

Dic 2002 Jornadas: “Veinte años del Decreto-Ley de intermediación Financiera”  – Asistente – Facultad de Derecho – Udelar – Mdeo

Publicaciones
– Identificación de beneficiario final y titulares de participaciones nominativas Tribuna del Abogado Nº 202 (pag 32) – Montevideo – Junio/Julio 2017

– Situación de vulnerabilidad del cliente bancario frente al banco Revista Transporte Carretero – Sección Logística y Comercio Edición diciembre 2015

– La nueva normativa para-legal emanada de los compliance Semana Académica del Instituto de Derecho Comercial – Hacia un nuevo derecho comercial – Págs 301 a 306 Fundación de Cultura Universitaria – Montevideo – 2015
– Las cláusulas abusivas en los contratos bancarios Semana Académica del Instituto de Derecho Comercial – Hacia un nuevo derecho comercial – Págs 307 a 310 Fundación de Cultura Universitaria – Montevideo – 2015 – Due diligence
Semana Académica del Instituto de Derecho Comercial – Hacia un nuevo  derecho comercial – Págs 199 a 206 Fundación de Cultura Universitaria –  Montevideo – 2012

Reconocimientos
Global Law Experts Recommended Corporate Law Attorney 2013- 2017
CV Dr. Verónica Ortiz Cabrera – 2018 Página 5

Experiencia docente
– 2015: Gestión empresarial – Relaciones Laborales – Udelar
– 2004 – 2012: Microempresas y Derecho Laboral – Instituto ORGI – Mdeo
– 1995 – 1999: Inglés – Instituto ORGI – Montevideo

Investigación
– 2014 a la fecha: Forum Mercatorio (Grupo de investigación de derecho  comercial
– CSIC Nº 882298)
Actividad universitaria
1999 – 2001 – Claustrista titular por el orden estudiantil
1997 – 1999 – Claustrista suplente por el orden estudiantil
1997 – 1999 – Asesoría voluntaria consultorio jurídico del CED en La  Blanqueada

Experiencia laboral específica en el campo del derecho
• ITCO S.A. – International Trade Consultant Office – 2004 a la fecha – Directora / Supervisora Departamento Legal
• Estudio González-Langone – 1999-2004 –
Procuradora a cargo del recupero de activos para el Banco Santander S.A.
Organizaciones que integra
• Colegio de Abogados del Uruguay
• Federación Interamericana de Abogados
– Comité V – Derecho Comercial, Banca, Bolsa y Asesoría Empresarial
– Comité XIX – Anti- corrupción y legitimación de capitales

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