Hoover Wadith Ruiz Rengifo

Qualifications, positions, institutions and publications appear exactly as provided by the person; below each one, a translation for information only.

Colombian lawyer, specialist in criminal law. He is a PhD candidate in Legal, Economic and Social Sciences at the Universidad de Burgos, with research on the criminal liability of legal entities. His training covers criminal law, criminology, constitutional law and criminal policy, with postgraduate studies at the Universidad de Salamanca and the Universidad de Castilla-La Mancha. He is an expert in the criminal law of new technologies and holds a diploma in human rights and conventionality control from the Università di Bologna. He holds certifications in compliance, forensic auditing and corruption prevention obtained in the United States, Spain and Latin America, and training in political campaign strategy from George Washington University and in corporate governance, with an emphasis on financial risk and administrative corruption. He has presented papers at international congresses and seminars on criminal law, transparency, compliance and legal certainty, including those of the FICP.

Academic background 14

Licenciado en Derecho (Abogado) por la Universidad Santiago de Cali. 1990-1996Law Degree (Attorney) from the Universidad Santiago de Cali.
Especialista en Derecho Penal por la Universidad Santiago de Cali. 1997-1998Specialist in Criminal Law, Universidad Santiago de Cali.
Posgrado en Política Criminal y Derecho Penal: Problemas actuales, en la Universidad de Salamanca, España. 2012Postgraduate Diploma in Criminal Policy and Criminal Law: Current Issues, at the Universidad de Salamanca, Spain.
Posgrado en Problemas actuales de Derecho Constitucional, en la Universidad de Salamanca, España. 2012Postgraduate Diploma in Current Issues in Constitutional Law, at the Universidad de Salamanca, Spain.
Postgrado en Tutela de los derechos Constitucionales en las democracias actuales, en la Universidad de Salamanca. 2013Postgraduate Diploma in the Protection of Constitutional Rights in Contemporary Democracies, at the Universidad de Salamanca.
Especialización en Derecho Penal de las Nuevas Tecnologías. Bogotá. Colegio Abogados de Bogotá. 2012Specialization in Criminal Law of New Technologies. Bogotá. Colegio Abogados de Bogotá.

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Candidato a doctor en el programa de doctorado “Ciencias jurídicas, económicas y sociales” por la Universidad de Burgos, España, con trabajo doctoral: Bases para una teoría penal de autoría de las personas jurídicas, dirigido por el Prof. Dr. D. (Catedrático acreditado) Miguel Ángel Iglesias Ríos de la Universidad de Burgos, España. 2014PhD candidate in the doctoral program “Ciencias jurídicas, económicas y sociales” at the Universidad de Burgos, Spain, with the doctoral thesis: Bases para una teoría penal de autoría de las personas jurídicas, supervised by Prof. Dr. D. (accredited Full Professor) Miguel Ángel Iglesias Ríos of the Universidad de Burgos, Spain.
Diploma de estudios avanzados por la Universidad de Salamanca. 2013Diploma of Advanced Studies (DEA) from the Universidad de Salamanca.
Postgrado Actualización en el Sistema Penal, en la Universidad de Salamanca, España. 2014Postgraduate Diploma, Update on the Criminal Justice System, at the Universidad de Salamanca, Spain.
Posgrado Prevención de la Corrupción en los sectores público y privado. Universidad de Castilla-La Mancha. 2015Postgraduate Diploma in the Prevention of Corruption in the Public and Private Sectors. Universidad de Castilla-La Mancha.
Postgrado Derecho administrativo y financiero: asistencia a instituciones públicas. Universidad de Salamanca. 2015Postgraduate Diploma in Administrative and Financial Law: Assistance to Public Institutions. Universidad de Salamanca.
Postgrado Derecho Penal. Parte especial. Universidad de Salamanca, España. 2016Postgraduate Diploma in Criminal Law. Special Part. Universidad de Salamanca, Spain.
Diploma de perfeccionamiento en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad, por la Università di Bologna Scuola Superiore di Studi Giuridici y la Asociación Colombiana de Derecho procesal constitucional, realizado en Bogotá DC. 2015Advanced Diploma in Human Rights and Conventionality Control, from the Università di Bologna Scuola Superiore di Studi Giuridici and the Asociación Colombiana de Derecho procesal constitucional, held in Bogotá DC.
Postgrado Derecho Penal. Parte especial. Universidad de Salamanca, España. 2016Postgraduate Diploma in Criminal Law. Special Part. Universidad de Salamanca, Spain.

Courses, congresses and seminars 30

Courses, congresses and forums

Congreso Universitario de Alumnos de derecho penal. El sistema penal frente a los retos de la nueva sociedad. Salamanca, España. 2003University Congress of Criminal Law Students. The criminal justice system facing the challenges of the new society. Salamanca, Spain.
X Curso de Cuestiones actuales de criminología Las diferentes perspectivas del delito. Universidad de Salamanca, España. 200310th Course on Current Issues in Criminology: The Different Perspectives of Crime. Universidad de Salamanca, Spain.
Curso sobre economía social, desarrollo y autoempleo: nuevos yacimientos de empleo. Organizado por la Fundación Universidad de Salamanca, España. 2005Course on social economy, development and self-employment: new sources of employment. Organized by the Fundación Universidad de Salamanca, Spain.
Curso Programa Ejecutivo Compliance Officer (Controller jurídico). Por la Wolters Kluwer Formación S. A., Madrid. 2015Course Programa Ejecutivo Compliance Officer (Controller jurídico). Wolters Kluwer Formación S. A., Madrid.

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Curso Reforma al Código Penal español, 2015. Wolters Kluwer S. A. Formación. 2015Course on the reform of the Código Penal español, 2015. Wolters Kluwer S. A. Formación.
Curso Oficial de Cumplimiento. United States Interamerican affairs. 2015Official Compliance Course. United States Interamerican affairs.
IV Congreso de Jóvenes Investigadores de Ciencias penales. Universidad de Salamanca, España. 20154th Congress of Young Researchers in Criminal Sciences. Universidad de Salamanca, Spain.
Curso sobre Estrategia de campañas políticas, Universidad George Washington de la ciudad de Washington DC. 2016Course on Political Campaign Strategy, George Washington University, Washington DC.
Curso Compliance officer en la Interamerican Usa Community Affairs, celebrado en Miami, Estados Unidos. 2015Compliance Officer Course at the Interamerican Usa Community Affairs, held in Miami, United States.
Curso Auditor Forense, con la Interamerican USA Community Affairs celebrado en Lima, Perú, con el auspicio de la Universidad San Marcos de Perú. 2015Forensic Auditor Course, with the Interamerican USA Community Affairs, held in Lima, Peru, under the auspices of the Universidad San Marcos de Perú.
Participación en el Seminario Internacional “Perito o Testigo Perito” en el sistema penal Acusatorio americano, realizado en la ciudad de Lima, Perú. 2015Participation in the International Seminar “Perito o Testigo Perito” in the American adversarial criminal justice system, held in Lima, Peru.
Asistencia al I Congreso Internacional de la FICP realizado en Barcelona, 29 y 30 de mayo de 2015. 2015Attendance at the 1st International Congress of the FICP held in Barcelona, 29 and 30 May 2015.
Asistencia y Comunicación sobre Compliance, en el II Congreso Internacional de la FICP celebrado en Bogotá, DC, en las instalaciones de la Universidad del Rosario. 2017Attendance and Paper on Compliance at the 2nd International Congress of the FICP held in Bogotá, DC, on the premises of the Universidad del Rosario.
Curso sobre la simulación de una campaña. Escuela Internacional de Gobierno de Madrid. 2017Course on campaign simulation. Escuela Internacional de Gobierno de Madrid.
Asistencia al foro Semana, “la corrupción como la peor forma de violencia”, en la ciudad de Bogotá, DC, los días 19 y 20 de abril de 2017. 2017Attendance at the Semana forum, “la corrupción como la peor forma de violencia”, in Bogotá, DC, on 19 and 20 April 2017.
Foro sobre seguridad jurídica, organizado por la Universidad de Salerno en Bogotá DC, 27 de abril 2017. 2017Forum on legal certainty, organized by the Università di Salerno in Bogotá DC, 27 April 2017.
II Congreso Internacional de compliance, organizado por la Thomson Reuters, en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, los días 11 y 12 de mayo de 2017. 20172nd International Compliance Congress, organized by Thomson Reuters, at the Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, on 11 and 12 May 2017.
II Congreso Internacional sobre Transparencia y Acceso Información pública, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la información de la Universidad Complutense de Madrid, entre el 27 y el 29 de septiembre de 2017. 20172nd International Congress on Transparency and Access to Public Information, at the Facultad de Ciencias de la información de la Universidad Complutense de Madrid, from 27 to 29 September 2017.
III Congreso Internacional de Compliance, organizado por la Thomson Reuters. Madrid. 20183rd International Compliance Congress, organized by Thomson Reuters. Madrid.
Curso Oficial de Cumplimiento. Prevención de lavado de dinero. Sujetos obligados. New York, abril, 2018. United States Interamerican Community Affairs. 2018Official Compliance Course. Anti-Money Laundering. Obliged Entities. New York, April 2018. United States Interamerican Community Affairs.
Gobierno Corporativo. Énfasis en administración del riesgo financiero, y Corrupción administrativa. United States Interamerican Community Affairs. New York, abril de 2018. 2018Corporate Governance. Emphasis on financial risk management and administrative corruption. United States Interamerican Community Affairs. New York, April 2018.
Participación en el Congreso Internacional sobre Implementación de los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos en España, Sevilla 4 a 6 de noviembre de 2013. 2013Participation in the International Congress on the Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in Spain, Seville, 4 to 6 November 2013.

Other courses and seminars

Varios cursos y seminarios sobre Derecho penal y Derecho procesal penal en Colombia y Europa, y la asistencia a múltiples foros.Various courses and seminars on Criminal Law and Criminal Procedure in Colombia and Europe, and attendance at numerous forums.
Primer Seminario sobre el Nuevo Código de Procedimiento Penal. Universidad Santiago de Cali. 1992First Seminar on the Nuevo Código de Procedimiento Penal. Universidad Santiago de Cali.
Seminario Taller de Pruebas Penales. Universidad Santiago de Cali. 1993Workshop Seminar on Criminal Evidence. Universidad Santiago de Cali.
II Seminario Internacional de Derecho Penal. Universidad Santiago de Cali. 19942nd International Seminar on Criminal Law. Universidad Santiago de Cali.

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Segundo Seminario sobre el nuevo Código de Procedimiento Penal. Universidad Santiago de Cali. 1994Second Seminar on the Nuevo Código de Procedimiento Penal. Universidad Santiago de Cali.
Seminario sobre el Estatuto Anticorrupción, Ley 190 de 1995. Universidad Santiago de Cali. 1995Seminar on the Estatuto Anticorrupción, Ley 190 de 1995. Universidad Santiago de Cali.
III Seminario Internacional de Derecho Penal. Universidad Santiago de Cali. 19953rd International Seminar on Criminal Law. Universidad Santiago de Cali.
Jornada de Política Criminal y Acción penal. Bogotá DC. Organizado por la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de sus 25 años de existencia. 4, 5, y 6 de julio de 2017. 2017Conference on Criminal Policy and Criminal Prosecution. Bogotá DC. Organized by the Fiscalía General de la Nación, on the occasion of its 25th anniversary. 4, 5 and 6 July 2017.

Distinction 2

Reconocimiento a la fidelidad demostrada a la Universidad de Salamanca, por las múltiples participaciones en los cursos de especialización en Derecho (Salamanca, 26 de junio de 2014).Recognition for the loyalty shown to the Universidad de Salamanca, for multiple participations in its specialization courses in Law (Salamanca, 26 June 2014).
Doctorado Honoris Causa, por la Universidad Privada ICA de Perú.Honorary doctorate (Honoris Causa) from the Universidad Privada ICA, Peru.

Professional experience 2

Exprofesor en la Universidad Santiago de Cali, por dos períodos: hora cátedra.Former Lecturer at the Universidad Santiago de Cali, for two terms: adjunct (hourly) lecturer.
Abogado litigante 1996-2018Trial lawyer

Languages 2

Inglés: Instituto Harris, Cali, Colombia.English: Instituto Harris, Cali, Colombia.
Italiano: Universidad de Bolonia, Italia.Italian: Università di Bologna, Italy.

Publications 62

Books and articles

Equitipicidad, culpabilidad, preterintención y subrogados penales. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958- 9333-88-5. 1997
Control de legalidad de las medidas de aseguramiento, Testaferrato, detención domiciliaria, y auxiliares en la Litis. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN 958-9333-77- X. 1998
El anónimo como forma ilegal de activar la jurisdicción penal. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-8087-12-0. 1999
El deber de probidad funcionarial como bien jurídico en el delito de Peculado a costa del garantismo penal. Estudios en Homenaje al profesor Herney Hoyos Garcés. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-8087-82-1. 2002

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Derecho penal y control social. Con referencia especial a la sociedad colombiana. En el libro Serta in Memoriam Alexandri Baratta. Ediciones Universidad de Salamanca. Publicado también en la página web de Carlos Parma, de Argentina www.carlosparma.ar 2005Derecho penal y control social. Con referencia especial a la sociedad colombiana. In the book Serta in Memoriam Alexandri Baratta. Ediciones Universidad de Salamanca. Also published on the website of Carlos Parma, Argentina, www.carlosparma.ar
La exigencia de un método en el debate actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Tiene un futuro la dogmática penal de las personas jurídicas?. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN 958-97791-9-0. 2006
Dos estudios en el nuevo Derecho penal hipermoderno: la exigencia de un cambio de paradigma en el tema de la in-migración a la medida del ser humano y Derecho penal y control social. Con especial referencia a la sociedad colombiana. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002. ISBN: 958-978-8297-86-6. Publicado también en la web: www.carlosparma.com 2007Dos estudios en el nuevo Derecho penal hipermoderno: la exigencia de un cambio de paradigma en el tema de la in-migración a la medida del ser humano y Derecho penal y control social. Con especial referencia a la sociedad colombiana. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002. ISBN: 958-978-8297-86-6. Also published on the website: www.carlosparma.com
Hacia dónde va el derecho penal. Un nuevo fundamento basado en el sentido común. Equitipicidad. 2ª edición Ratio Legis, Salamanca, España. ISBN: 9788493975623. 2012Hacia dónde va el derecho penal. Un nuevo fundamento basado en el sentido común. Equitipicidad. 2nd edition Ratio Legis, Salamanca, Spain. ISBN: 9788493975623.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea inconclusa en España y Colombia. Ratio Legis, Salamanca, España. ISBN: 978-8494 014468. 2012La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea inconclusa en España y Colombia. Ratio Legis, Salamanca, Spain. ISBN: 978-8494 014468.
La eficacia de las decisiones de la CIDH y del TEDH. Con especial referencia al hábeas corpus preventivo. Grupo Editorial Gustavo Ibáñez. ISBN: 978- 958- 749- 310-8. 2014
El descontrol como fundamento de la responsabilidad empresarial. El Compliance (su definición) eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas. Revista Actualidad Penal No. 17. Instituto Pacífico, Lima, Perú. ISSN: 2313-268X. 2015El descontrol como fundamento de la responsabilidad empresarial. El Compliance (su definición) eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas. Revista Actualidad Penal No. 17. Instituto Pacífico, Lima, Peru. ISSN: 2313-268X.
La necesidad del contenido propio del deber de las personas jurídicas delineados por un más allá de la eficacia de los programas de cumplimiento. Revista Actualidad Penal No. 12. Lima, Perú. ISSN: 2313-268X 2015La necesidad del contenido propio del deber de las personas jurídicas delineados por un más allá de la eficacia de los programas de cumplimiento. Revista Actualidad Penal No. 12. Lima, Peru. ISSN: 2313-268X
El ocaso de la noción del bloque de constitucionalidad. En AA. VV. Abogacía y Derecho. Gestión de conflictos jurídicos. La Habana, Cuba. 2015. ISBN: 978-959-7234-31-9. 2015El ocaso de la noción del bloque de constitucionalidad. In AA. VV. Abogacía y Derecho. Gestión de conflictos jurídicos. Havana, Cuba. 2015. ISBN: 978-959-7234-31-9.
La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Introducción para una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Editorial Grupo Ibáñez. ISBN: 978-958-749-516-4 2016
El compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas. Revista argentina Pensamiento Penal. El mismo artículo en las Comunicaciones del II Congreso Internacional de problemas actuales de derecho penal, organizado por la Universidad del Rosario de Colombia y la Fundación Internacional de Ciencias penales. 2017El compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas. Argentine journal Pensamiento Penal. The same article in the Proceedings of the 2nd International Congress on Current Problems of Criminal Law, organized by the Universidad del Rosario, Colombia, and the Fundación Internacional de Ciencias Penales.
Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Grupo Editorial Ibáñez. ISBN 978-958-749. 2017
Bases para un derecho penal de las máquinas. Revista argentina Pensamiento Penal No. 283, 10 de julio de 2017. 2017Bases para un derecho penal de las máquinas. Argentine journal Pensamiento Penal No. 283, 10 July 2017.
Aspectos sustanciales y procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las nuevas personas en el derecho penal: la persona jurídica propiamente dicha, la persona electrónica y la persona evolutiva. Editorial Leyer en Prensa. 2017Aspectos sustanciales y procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las nuevas personas en el derecho penal: la persona jurídica propiamente dicha, la persona electrónica y la persona evolutiva. Editorial Leyer, in press.

Blog

Blog: www.derechopenal, formerly attached to the online newspaper www.elpais.es, Spain. Blog: derecho penal in the www.elpais.es community, Spain.

Topics covered

1. Paramilitarismo, guerrillas y narcotráfico en Colombia. Hacia un derecho penal racional-pragmático
2. La memoria en los tiempos hipermodernos
3. El cambio climático y la responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. La exigencia de un cambio de paradigma en la inmigración a la medida del ser humano. Un punto y seguido

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5. El hiperconsumo navideño
6. La exigencia de un método en el debate actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
7. La nueva ciencia de las emociones. La mujer del siglo XXI. La mujer hipermoderna
8. Inteligencia sensible
9. Más sobre el descubrimiento probatorio
10. Momentos del descubrimiento probatorio, 2.
11. Los efectos del habeas corpus
12. ¿Para dónde va el derecho penal?
13. La teoría de la pena, hoy
14. Pocas cosas sobre las interceptaciones telefónicas en Colombia
15. Suspenden la licencia de la multinacional DRUMMOND en Colombia
16. El caso de la minera Drummond en Colombia, igual al caso petrolero el Prestige en España
17. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea inconclusa en España y Colombia
18. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Un punto y seguido. Referencias de casos Drummond, Calenturitas, e Interbolsa en Colombia
19. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un punto y seguido. Referencias de casos en Colombia
20. La doctrina del terrorismo doméstico
21. El caso interbolsa y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia
22. La admisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea necesaria para ser miembro de la OCDE
23. La invitación de la OCDE considerado como el club de las buenas prácticas a Colombia este jueves 29 de mayo de 2013 y la responsabilidad penal de las personas jurídicas
24. Colombia protocoliza el ingreso formal a la OCDE.

Columnist for the newspaper Argumentos, published by Editorial Gustavo Ibáñez, based in Bogotá DC, 2014, first edition

“la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, una tarea pendiente”.
“El ocaso del bloque de constitucionalidad”.
“La necesidad de un contenido concreto y propio de los deberes de la persona jurídica, y un criterio de autoría penal para la persona jurídica” I y II parte.“La necesidad de un contenido concreto y propio de los deberes de la persona jurídica, y un criterio de autoría penal para la persona jurídica” Parts I and II.
“La cuestión antidemocrática de la contratación pública directa con las fundaciones en Colombia. La necesidad de un nuevo Estado en Colombia, para una verdadera transparencia democrática de buena gobernanza”.
“La infracción de deber propio de las empresas”. “El Compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas”.
“Bases para un Derecho penal de las máquinas”.

Columnist for the newspaper La Crónica del Quindío

“Motivos del Proyecto Hoowarr”.
“Una tarea pendiente en Colombia”.
“Breve Ojeada al Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas” (España).“Breve Ojeada al Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas” (Spain).

In Ámbito Jurídico

Entrevista en el periódico Ámbito Jurídico. “¿Hay que consagrar la responsabilidad penal de las empresas?”Interview in the newspaper Ámbito Jurídico. “¿Hay que consagrar la responsabilidad penal de las empresas?”
“La necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas” en Ámbito Jurídico.“La necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas” in Ámbito Jurídico.
“El Compliance program y la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas”, en Ámbito jurídico.“El Compliance program y la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas”, in Ámbito Jurídico.
“El caso Odebrecht y los partidos políticos”, en Ámbito Jurídico. “Propuesta de ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en ámbito jurídico.“El caso Odebrecht y los partidos políticos”, in Ámbito Jurídico. “Propuesta de ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas”, in Ámbito Jurídico.

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“Lo que el empresario debe saber acerca de un compliance program”, Revista empresarial de Legis. También publicado en el periódico ¿El Por qué? De Ciudad de México. También en la Revista virtual Legal Today de Thomson Reuters de Madrid, España.“Lo que el empresario debe saber acerca de un compliance program”, Revista empresarial de Legis. Also published in the newspaper ¿El Por qué? of Mexico City. Also in the online magazine Legal Today by Thomson Reuters, Madrid, Spain.
“El fundamento de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”, publicado en el periódico ¿Por qué?, de Ciudad de México.“El fundamento de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”, published in the newspaper ¿Por qué?, Mexico City.
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas, medida para combatir la corrupción”, en el periódico Dígame, de la ciudad de Bucaramanga, Santander.“La responsabilidad penal de las personas jurídicas, medida para combatir la corrupción”, in the newspaper Dígame, Bucaramanga, Santander.
“Proyecto Hoowarr sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. La medida eficaz o adecuada para combatir la corrupción en nuestro país”, en el periódico ¿Por qué?, de Ciudad de México.“Proyecto Hoowarr sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. La medida eficaz o adecuada para combatir la corrupción en nuestro país”, in the newspaper ¿Por qué?, Mexico City.
“La importancia del Compliance penal en Colombia”, periódico ámbito jurídico de Legis. “La importancia de los ´Compliance Program´, en Revista ámbito jurídico Empresarial No. 9, junio 2017.“La importancia del Compliance penal en Colombia”, newspaper Ámbito Jurídico by Legis. “La importancia de los ´Compliance Program´, in Revista Ámbito Jurídico Empresarial No. 9, June 2017.
“Bases para un Derecho penal de las máquinas”, en periódico de ciudad de Méjico, ¿Por qué? También publicado en el periódico jurídico Ámbito jurídico de Legis, Bogotá DC.“Bases para un Derecho penal de las máquinas”, in the Mexico City newspaper ¿Por qué? Also published in the legal newspaper Ámbito Jurídico by Legis, Bogotá DC.

Other considerations 5

CEO de la Asociación colombiana de Derecho penal empresarial ASCOLDPEM.CEO of the Asociación colombiana de Derecho penal empresarial ASCOLDPEM.
Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la Empresa.Member of the Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la Empresa.
Afiliado a CUMPLEN.Member of CUMPLEN.
En proceso de certificación antilavado de dinero ACAMS.In the process of ACAMS anti-money laundering certification.
Director del Anuario Corporate Compliance. Grupo editorial Ibáñez.Director of the Anuario Corporate Compliance. Grupo editorial Ibáñez.

Lectures 18

La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Abril, 2016. Hotel Marriott de Santiago de Cali. 2016La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. April 2016. Hotel Marriott, Santiago de Cali.
La necesidad de admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia como medida eficaz para combatir la corrupción. La nueva profesión del Compliance officer. Conferencia en la Universidad Cooperativa de Cali. 2018La necesidad de admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia como medida eficaz para combatir la corrupción. La nueva profesión del Compliance officer. Lecture at the Universidad Cooperativa, Cali.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance en Colombia. La insuficiencia de la teoría del delito individual para combatir la corrupción. Hotel intercontinental en Cali, Colombia. 2018La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance en Colombia. La insuficiencia de la teoría del delito individual para combatir la corrupción. Hotel Intercontinental, Cali, Colombia.
Conferencia en Guayaquil: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el futuro del derecho penal. 29 y 30 de marzo de 2019. 2018Lecture in Guayaquil: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el futuro del derecho penal. 29 and 30 March 2019.
Colombia y la Responsabilidad Penal Empresarial. La OCDE y sus exigencias. La idea de una nueva teoría penal para las empresas para combatir la corrupción. Explicación del Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, como medida eficaz para combatir el soborno transnacional, el lavado de activos y /o financiación del terrorismo, y los delitos ambientales. Palacio de Justicia de Armenia, Quindío. 2018Colombia y la Responsabilidad Penal Empresarial. La OCDE y sus exigencias. La idea de una nueva teoría penal para las empresas para combatir la corrupción. Presentation of the Proyecto Hoowarr on the criminal liability of legal persons in Colombia, as an effective measure to combat transnational bribery, money laundering and/or terrorist financing, and environmental crimes. Palacio de Justicia de Armenia, Quindío.
La responsabilidad penal de las empresas. Una misión también de los Comercialistas al Colegio de abogados Comercialistas de Cali, en el Club Ejecutivos de Cali. 2018La responsabilidad penal de las empresas. Una misión también de los Comercialistas, delivered to the Colegio de abogados Comercialistas de Cali, at the Club Ejecutivos de Cali.

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Conferencia en Bogotá DC, en la librería Ibáñez. 2018. Conferencias en la Universidad Villarreal, San Marcos y en el Colegio de abogados de Lima, Perú. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance. 2018Lecture in Bogotá DC, at the Ibáñez bookshop. 2018. Lectures at the Universidad Villarreal, San Marcos and at the Colegio de abogados de Lima, Peru. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance.
Conferencia en la Federación de Cannabis del Cauca. 2018Lecture at the Federación de Cannabis del Cauca.
Conferencia FANALCA; Cali- Valle del Cauca, el día 26 de septiembre de 2018. 2018Lecture at FANALCA; Cali- Valle del Cauca, on 26 September 2018.
Conferencia en Cusco, Perú: “El Estado actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. 11 y 12 de octubre de 2018. 2018Lecture in Cusco, Peru: “El Estado actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. 11 and 12 October 2018.
Conferencia en Santiago de Cali, Universidad del Valle: ¿Es necesaria una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia? Abril 10. 2018Lecture in Santiago de Cali, Universidad del Valle: ¿Es necesaria una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia? 10 April.
Conferencia en la Ciudad Santiago de Cali, 23 y 24 de abril sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2019Lecture in Santiago de Cali, 23 and 24 April, on the criminal liability of legal persons.
Conferencia El Estado actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance, en la Corporación universitaria la Republicana en la ciudad de Bogotá. 2018Lecture: El Estado actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance, at the Corporación universitaria la Republicana in Bogotá.
Conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la ciudad de Medellín. 2018Lecture on the criminal liability of legal persons in Medellín.
Conferencia en la ciudad de Cartagena, 17 de mayo, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2019Lecture in Cartagena, 17 May, on the criminal liability of legal persons.
Conferencia en la UMECIT sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ciudad de Panamá, 26 de abril. 2019Lecture at UMECIT on the criminal liability of legal persons in Panama City, 26 April.
Conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Nueva Loja, Ecuador, 28 y 29 de mayo. 2019Lecture on the criminal liability of legal persons in Nueva Loja, Ecuador, 28 and 29 May.
Conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Bogotá, los días 16, 17 y 18 de octubre. 2019Lecture on the criminal liability of legal persons in Bogotá, on 16, 17 and 18 October.

Other information of interest 12

Research stays

Estancia de investigación en el Institute Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional de la ciudad alemana Friburgo de Brisgovia, 28 de octubre de 1998. 1998Research stay at the Institute Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional in Freiburg im Breisgau, Germany, 28 October 1998.
Estancia de investigación en las universidades de Bolonia y Módena & Reggio Emilia de Italia, bajo la dirección del profesor Ordinario Massimo Donini. 2003-2004Research stay at the universities of Bologna and Modena & Reggio Emilia, Italy, under the supervision of Full Professor Massimo Donini.
Investigador invitado en el institut für kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht de la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg im Breisgau (Alemania). Bajo la dirección en ese entonces, del Prof. Dr. Dr., hc. Mult. Klaus Tiedemann 2004Guest scientist at the Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht of the Universidad Albert-Ludwig de Freiburg im Breisgau (Germany). Under the then direction of Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus Tiedemann
Estancia de investigación en el Institute Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional de la ciudad alemana Friburgo de Brisgovia. 2005Research stay at the Institute Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional in Freiburg im Breisgau, Germany.

Candidacies and positions

Aspirantes a Magistrado de la Honorable Corte Constitucional con ocasión de la salida del Magistrado Nilson Pinilla. 2014Candidate for Justice of the Honorable Corte Constitucional following the departure of Justice Nilson Pinilla.
Lista de Candidatos a la Fiscalía General de la Nación. 2016List of Candidates for the Fiscalía General de la Nación.
Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación colombiana de derecho penal empresarial ASCOLDPEM. 2016President and Executive Director of the Asociación colombiana de derecho penal empresarial ASCOLDPEM.
Delegado general para la Organización Mundial por la Paz OMPP/WOFP 2018General Delegate to the Organización Mundial por la Paz OMPP/WOFP

Training and memberships

Maestrante en Corporate Compliance, en EIS innovative School. Madrid. 2018Master’s student in Corporate Compliance at EIS Innovative School. Madrid.
En camino de formación para obtener la certificación CAMS, antilavado de activos, sede Miami, Estados Unidos. 2018In training to obtain the CAMS anti-money laundering certification, Miami, United States.
Afiliado a la Asociación Franco-Colombiana de juristas. 2018Member of the Asociación Franco-Colombiana de juristas.
Afiliado a La Fundación Internacional de Ciencias penales, sede en Barcelona. 2016Member of the Fundación Internacional de Ciencias Penales, based in Barcelona.

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