Hoover Wadith Ruiz Rengifo

As titulações, cargos, instituições e publicações aparecem tal como a pessoa os forneceu; abaixo, uma tradução apenas informativa.

Advogado colombiano, especialista em direito penal. É candidato a doutor em Ciências Jurídicas, Econômicas e Sociais pela Universidad de Burgos, com uma pesquisa sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Sua formação abrange direito penal, criminologia, direito constitucional e política criminal, com estudos de pós-graduação nas universidades de Salamanca e Castilla-La Mancha. É especialista em direito penal das novas tecnologias e diplomado em direitos humanos e controle de convencionalidade pela Università di Bologna. Possui certificações em compliance, auditoria forense e prevenção da corrupção obtidas nos Estados Unidos, na Espanha e na América Latina, e formação em estratégia de campanhas políticas pela George Washington University e em governança corporativa, com ênfase em risco financeiro e corrupção administrativa. Apresentou comunicações em congressos e seminários internacionais sobre direito penal, transparência, compliance e segurança jurídica, entre eles os da FICP.

Formação acadêmica 14

Licenciado en Derecho (Abogado) por la Universidad Santiago de Cali. 1990-1996Bacharel em Direito (Advogado) pela Universidad Santiago de Cali.
Especialista en Derecho Penal por la Universidad Santiago de Cali. 1997-1998Especialista em Direito Penal pela Universidad Santiago de Cali.
Posgrado en Política Criminal y Derecho Penal: Problemas actuales, en la Universidad de Salamanca, España. 2012Pós-graduação em Política Criminal e Direito Penal: problemas atuais, na Universidad de Salamanca, Espanha.
Posgrado en Problemas actuales de Derecho Constitucional, en la Universidad de Salamanca, España. 2012Pós-graduação em Problemas atuais de Direito Constitucional, na Universidad de Salamanca, Espanha.
Postgrado en Tutela de los derechos Constitucionales en las democracias actuales, en la Universidad de Salamanca. 2013Pós-graduação em Tutela dos direitos constitucionais nas democracias atuais, na Universidad de Salamanca.
Especialización en Derecho Penal de las Nuevas Tecnologías. Bogotá. Colegio Abogados de Bogotá. 2012Especialização em Direito Penal das Novas Tecnologias. Bogotá. Colegio Abogados de Bogotá.

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Candidato a doctor en el programa de doctorado “Ciencias jurídicas, económicas y sociales” por la Universidad de Burgos, España, con trabajo doctoral: Bases para una teoría penal de autoría de las personas jurídicas, dirigido por el Prof. Dr. D. (Catedrático acreditado) Miguel Ángel Iglesias Ríos de la Universidad de Burgos, España. 2014Candidato a doutor no programa de doutorado “Ciencias jurídicas, económicas y sociales” pela Universidad de Burgos, Espanha, com trabalho doutoral: Bases para una teoría penal de autoría de las personas jurídicas, orientado pelo Prof. Dr. (catedrático credenciado) Miguel Ángel Iglesias Ríos, da Universidad de Burgos, Espanha.
Diploma de estudios avanzados por la Universidad de Salamanca. 2013Diploma de estudos avançados pela Universidad de Salamanca.
Postgrado Actualización en el Sistema Penal, en la Universidad de Salamanca, España. 2014Pós-graduação Atualização no Sistema Penal, na Universidad de Salamanca, Espanha.
Posgrado Prevención de la Corrupción en los sectores público y privado. Universidad de Castilla-La Mancha. 2015Pós-graduação Prevenção da Corrupção nos setores público e privado. Universidad de Castilla-La Mancha.
Postgrado Derecho administrativo y financiero: asistencia a instituciones públicas. Universidad de Salamanca. 2015Pós-graduação Direito administrativo e financeiro: assistência a instituições públicas. Universidad de Salamanca.
Postgrado Derecho Penal. Parte especial. Universidad de Salamanca, España. 2016Pós-graduação Direito Penal. Parte especial. Universidad de Salamanca, Espanha.
Diploma de perfeccionamiento en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad, por la Università di Bologna Scuola Superiore di Studi Giuridici y la Asociación Colombiana de Derecho procesal constitucional, realizado en Bogotá DC. 2015Diploma de aperfeiçoamento em Direitos Humanos e Controle de Convencionalidade, pela Università di Bologna, Scuola Superiore di Studi Giuridici, e pela Asociación Colombiana de Derecho procesal constitucional, realizado em Bogotá DC.
Postgrado Derecho Penal. Parte especial. Universidad de Salamanca, España. 2016Pós-graduação Direito Penal. Parte especial. Universidad de Salamanca, Espanha.

Cursos, congressos e seminários 30

Cursos, congressos e fóruns

Congreso Universitario de Alumnos de derecho penal. El sistema penal frente a los retos de la nueva sociedad. Salamanca, España. 2003Congresso Universitário de Alunos de Direito Penal. O sistema penal frente aos desafios da nova sociedade. Salamanca, Espanha.
X Curso de Cuestiones actuales de criminología Las diferentes perspectivas del delito. Universidad de Salamanca, España. 2003X Curso de Questões atuais de criminologia: as diferentes perspectivas do delito. Universidad de Salamanca, Espanha.
Curso sobre economía social, desarrollo y autoempleo: nuevos yacimientos de empleo. Organizado por la Fundación Universidad de Salamanca, España. 2005Curso sobre economia social, desenvolvimento e autoemprego: novos nichos de emprego. Organizado pela Fundación Universidad de Salamanca, Espanha.
Curso Programa Ejecutivo Compliance Officer (Controller jurídico). Por la Wolters Kluwer Formación S. A., Madrid. 2015Curso Programa Ejecutivo Compliance Officer (Controller jurídico). Pela Wolters Kluwer Formación S.A., Madri.

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Curso Reforma al Código Penal español, 2015. Wolters Kluwer S. A. Formación. 2015Curso Reforma do Código Penal español, 2015. Wolters Kluwer S.A. Formación.
Curso Oficial de Cumplimiento. United States Interamerican affairs. 2015Curso Oficial de Compliance. United States Interamerican Affairs.
IV Congreso de Jóvenes Investigadores de Ciencias penales. Universidad de Salamanca, España. 2015IV Congresso de Jovens Pesquisadores de Ciências Penais. Universidad de Salamanca, Espanha.
Curso sobre Estrategia de campañas políticas, Universidad George Washington de la ciudad de Washington DC. 2016Curso sobre Estratégia de campanhas políticas, George Washington University, Washington DC.
Curso Compliance officer en la Interamerican Usa Community Affairs, celebrado en Miami, Estados Unidos. 2015Curso Compliance officer na Interamerican USA Community Affairs, realizado em Miami, Estados Unidos.
Curso Auditor Forense, con la Interamerican USA Community Affairs celebrado en Lima, Perú, con el auspicio de la Universidad San Marcos de Perú. 2015Curso Auditor Forense, com a Interamerican USA Community Affairs, realizado em Lima, Peru, com o apoio da Universidad San Marcos de Perú.
Participación en el Seminario Internacional “Perito o Testigo Perito” en el sistema penal Acusatorio americano, realizado en la ciudad de Lima, Perú. 2015Participação no Seminário Internacional “Perito o Testigo Perito” no sistema penal acusatório americano, realizado na cidade de Lima, Peru.
Asistencia al I Congreso Internacional de la FICP realizado en Barcelona, 29 y 30 de mayo de 2015. 2015Participação no I Congresso Internacional da FICP, realizado em Barcelona, 29 e 30 de maio de 2015.
Asistencia y Comunicación sobre Compliance, en el II Congreso Internacional de la FICP celebrado en Bogotá, DC, en las instalaciones de la Universidad del Rosario. 2017Participação e comunicação sobre Compliance no II Congresso Internacional da FICP, realizado em Bogotá DC, nas instalações da Universidad del Rosario.
Curso sobre la simulación de una campaña. Escuela Internacional de Gobierno de Madrid. 2017Curso sobre a simulação de uma campanha. Escuela Internacional de Gobierno de Madrid.
Asistencia al foro Semana, “la corrupción como la peor forma de violencia”, en la ciudad de Bogotá, DC, los días 19 y 20 de abril de 2017. 2017Participação no fórum Semana, “la corrupción como la peor forma de violencia”, na cidade de Bogotá DC, nos dias 19 e 20 de abril de 2017.
Foro sobre seguridad jurídica, organizado por la Universidad de Salerno en Bogotá DC, 27 de abril 2017. 2017Fórum sobre segurança jurídica, organizado pela Universidad de Salerno em Bogotá DC, 27 de abril de 2017.
II Congreso Internacional de compliance, organizado por la Thomson Reuters, en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, los días 11 y 12 de mayo de 2017. 2017II Congresso Internacional de compliance, organizado pela Thomson Reuters, nas instalações da Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, nos dias 11 e 12 de maio de 2017.
II Congreso Internacional sobre Transparencia y Acceso Información pública, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la información de la Universidad Complutense de Madrid, entre el 27 y el 29 de septiembre de 2017. 2017II Congresso Internacional sobre Transparência e Acesso à Informação Pública, nas instalações da Facultad de Ciencias de la información de la Universidad Complutense de Madrid, entre 27 e 29 de setembro de 2017.
III Congreso Internacional de Compliance, organizado por la Thomson Reuters. Madrid. 2018III Congresso Internacional de Compliance, organizado pela Thomson Reuters. Madri.
Curso Oficial de Cumplimiento. Prevención de lavado de dinero. Sujetos obligados. New York, abril, 2018. United States Interamerican Community Affairs. 2018Curso Oficial de Compliance. Prevenção de lavagem de dinheiro. Sujeitos obrigados. Nova York, abril de 2018. United States Interamerican Community Affairs.
Gobierno Corporativo. Énfasis en administración del riesgo financiero, y Corrupción administrativa. United States Interamerican Community Affairs. New York, abril de 2018. 2018Governança Corporativa. Ênfase em administração do risco financeiro e corrupção administrativa. United States Interamerican Community Affairs. Nova York, abril de 2018.
Participación en el Congreso Internacional sobre Implementación de los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos en España, Sevilla 4 a 6 de noviembre de 2013. 2013Participação no Congresso Internacional sobre Implementação dos princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos na Espanha, Sevilha, 4 a 6 de novembro de 2013.

Outros cursos e seminários

Varios cursos y seminarios sobre Derecho penal y Derecho procesal penal en Colombia y Europa, y la asistencia a múltiples foros.Vários cursos e seminários sobre Direito penal e Direito processual penal na Colômbia e na Europa, e participação em múltiplos fóruns.
Primer Seminario sobre el Nuevo Código de Procedimiento Penal. Universidad Santiago de Cali. 1992Primeiro Seminário sobre o Nuevo Código de Procedimiento Penal. Universidad Santiago de Cali.
Seminario Taller de Pruebas Penales. Universidad Santiago de Cali. 1993Seminário-Oficina de Provas Penais. Universidad Santiago de Cali.
II Seminario Internacional de Derecho Penal. Universidad Santiago de Cali. 1994II Seminário Internacional de Direito Penal. Universidad Santiago de Cali.

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Segundo Seminario sobre el nuevo Código de Procedimiento Penal. Universidad Santiago de Cali. 1994Segundo Seminário sobre o Nuevo Código de Procedimiento Penal. Universidad Santiago de Cali.
Seminario sobre el Estatuto Anticorrupción, Ley 190 de 1995. Universidad Santiago de Cali. 1995Seminário sobre o Estatuto Anticorrupción, Ley 190 de 1995. Universidad Santiago de Cali.
III Seminario Internacional de Derecho Penal. Universidad Santiago de Cali. 1995III Seminário Internacional de Direito Penal. Universidad Santiago de Cali.
Jornada de Política Criminal y Acción penal. Bogotá DC. Organizado por la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de sus 25 años de existencia. 4, 5, y 6 de julio de 2017. 2017Jornada de Política Criminal e Ação Penal. Bogotá DC. Organizada pela Fiscalía General de la Nación, por ocasião de seus 25 anos de existência. 4, 5 e 6 de julho de 2017.

Distinção 2

Reconocimiento a la fidelidad demostrada a la Universidad de Salamanca, por las múltiples participaciones en los cursos de especialización en Derecho (Salamanca, 26 de junio de 2014).Reconhecimento pela fidelidade demonstrada à Universidad de Salamanca, pelas múltiplas participações nos cursos de especialização em Direito (Salamanca, 26 de junho de 2014).
Doctorado Honoris Causa, por la Universidad Privada ICA de Perú.Doutorado Honoris Causa pela Universidad Privada ICA de Perú.

Experiência profissional 2

Exprofesor en la Universidad Santiago de Cali, por dos períodos: hora cátedra.Ex-professor na Universidad Santiago de Cali, por dois períodos: hora-aula.
Abogado litigante 1996-2018Advogado litigante

Idiomas 2

Inglés: Instituto Harris, Cali, Colombia.Inglês, Instituto Harris, Cali, Colômbia.
Italiano: Universidad de Bolonia, Italia.Italiano: Universidad de Bolonia, Itália.

Publicações 62

Livros e artigos

Equitipicidad, culpabilidad, preterintención y subrogados penales. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958- 9333-88-5. 1997Equitipicidad, culpabilidad, preterintención y subrogados penales. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-9333-88-5.
Control de legalidad de las medidas de aseguramiento, Testaferrato, detención domiciliaria, y auxiliares en la Litis. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN 958-9333-77- X. 1998Control de legalidad de las medidas de aseguramiento, Testaferrato, detención domiciliaria, y auxiliares en la Litis. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN 958-9333-77-X.
El anónimo como forma ilegal de activar la jurisdicción penal. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-8087-12-0. 1999El anónimo como forma ilegal de activar la jurisdicción penal. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-8087-12-0.
El deber de probidad funcionarial como bien jurídico en el delito de Peculado a costa del garantismo penal. Estudios en Homenaje al profesor Herney Hoyos Garcés. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-8087-82-1. 2002El deber de probidad funcionarial como bien jurídico en el delito de Peculado a costa del garantismo penal. Estudios en Homenaje al profesor Herney Hoyos Garcés. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-8087-82-1.

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Derecho penal y control social. Con referencia especial a la sociedad colombiana. En el libro Serta in Memoriam Alexandri Baratta. Ediciones Universidad de Salamanca. Publicado también en la página web de Carlos Parma, de Argentina www.carlosparma.ar 2005Derecho penal y control social. Con referencia especial a la sociedad colombiana. No livro Serta in Memoriam Alexandri Baratta. Ediciones Universidad de Salamanca. Publicado também na página web de Carlos Parma, da Argentina, www.carlosparma.ar
La exigencia de un método en el debate actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Tiene un futuro la dogmática penal de las personas jurídicas?. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN 958-97791-9-0. 2006La exigencia de un método en el debate actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Tiene un futuro la dogmática penal de las personas jurídicas? Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN 958-97791-9-0.
Dos estudios en el nuevo Derecho penal hipermoderno: la exigencia de un cambio de paradigma en el tema de la in-migración a la medida del ser humano y Derecho penal y control social. Con especial referencia a la sociedad colombiana. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002. ISBN: 958-978-8297-86-6. Publicado también en la web: www.carlosparma.com 2007Dos estudios en el nuevo Derecho penal hipermoderno: la exigencia de un cambio de paradigma en el tema de la in-migración a la medida del ser humano y Derecho penal y control social. Con especial referencia a la sociedad colombiana. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002. ISBN: 958-978-8297-86-6. Publicado também na web: www.carlosparma.com
Hacia dónde va el derecho penal. Un nuevo fundamento basado en el sentido común. Equitipicidad. 2ª edición Ratio Legis, Salamanca, España. ISBN: 9788493975623. 2012Hacia dónde va el derecho penal. Un nuevo fundamento basado en el sentido común. Equitipicidad. 2.ª edição. Ratio Legis, Salamanca, Espanha. ISBN: 9788493975623.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea inconclusa en España y Colombia. Ratio Legis, Salamanca, España. ISBN: 978-8494 014468. 2012La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea inconclusa en España y Colombia. Ratio Legis, Salamanca, Espanha. ISBN: 978-8494014468.
La eficacia de las decisiones de la CIDH y del TEDH. Con especial referencia al hábeas corpus preventivo. Grupo Editorial Gustavo Ibáñez. ISBN: 978- 958- 749- 310-8. 2014La eficacia de las decisiones de la CIDH y del TEDH. Con especial referencia al hábeas corpus preventivo. Grupo Editorial Gustavo Ibáñez. ISBN: 978-958-749-310-8.
El descontrol como fundamento de la responsabilidad empresarial. El Compliance (su definición) eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas. Revista Actualidad Penal No. 17. Instituto Pacífico, Lima, Perú. ISSN: 2313-268X. 2015El descontrol como fundamento de la responsabilidad empresarial. El Compliance (su definición) eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas. Revista Actualidad Penal n.º 17. Instituto Pacífico, Lima, Peru. ISSN: 2313-268X.
La necesidad del contenido propio del deber de las personas jurídicas delineados por un más allá de la eficacia de los programas de cumplimiento. Revista Actualidad Penal No. 12. Lima, Perú. ISSN: 2313-268X 2015La necesidad del contenido propio del deber de las personas jurídicas delineados por un más allá de la eficacia de los programas de cumplimiento. Revista Actualidad Penal n.º 12. Lima, Peru. ISSN: 2313-268X
El ocaso de la noción del bloque de constitucionalidad. En AA. VV. Abogacía y Derecho. Gestión de conflictos jurídicos. La Habana, Cuba. 2015. ISBN: 978-959-7234-31-9. 2015El ocaso de la noción del bloque de constitucionalidad. In AA. VV. Abogacía y Derecho. Gestión de conflictos jurídicos. Havana, Cuba, 2015. ISBN: 978-959-7234-31-9.
La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Introducción para una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Editorial Grupo Ibáñez. ISBN: 978-958-749-516-4 2016
El compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas. Revista argentina Pensamiento Penal. El mismo artículo en las Comunicaciones del II Congreso Internacional de problemas actuales de derecho penal, organizado por la Universidad del Rosario de Colombia y la Fundación Internacional de Ciencias penales. 2017El compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas. Revista argentina Pensamiento Penal. O mesmo artigo nas Comunicações do II Congresso Internacional de problemas atuais de direito penal, organizado pela Universidad del Rosario da Colômbia e pela Fundación Internacional de Ciencias Penales.
Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Grupo Editorial Ibáñez. ISBN 978-958-749. 2017
Bases para un derecho penal de las máquinas. Revista argentina Pensamiento Penal No. 283, 10 de julio de 2017. 2017Bases para un derecho penal de las máquinas. Revista argentina Pensamiento Penal n.º 283, 10 de julho de 2017.
Aspectos sustanciales y procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las nuevas personas en el derecho penal: la persona jurídica propiamente dicha, la persona electrónica y la persona evolutiva. Editorial Leyer en Prensa. 2017Aspectos sustanciales y procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las nuevas personas en el derecho penal: la persona jurídica propiamente dicha, la persona electrónica y la persona evolutiva. Editorial Leyer, no prelo.

Blog

Blog: www.derechopenal, vinculado ao jornal virtual www.elpais.es da Espanha. Blog: direito penal na comunidade de www.elpais.es da Espanha.

Temas tratados

1. Paramilitarismo, guerrillas y narcotráfico en Colombia. Hacia un derecho penal racional-pragmático
2. La memoria en los tiempos hipermodernos
3. El cambio climático y la responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. La exigencia de un cambio de paradigma en la inmigración a la medida del ser humano. Un punto y seguido

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5. El hiperconsumo navideño
6. La exigencia de un método en el debate actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
7. La nueva ciencia de las emociones. La mujer del siglo XXI. La mujer hipermoderna
8. Inteligencia sensible
9. Más sobre el descubrimiento probatorio
10. Momentos del descubrimiento probatorio, 2.
11. Los efectos del habeas corpus
12. ¿Para dónde va el derecho penal?
13. La teoría de la pena, hoy
14. Pocas cosas sobre las interceptaciones telefónicas en Colombia
15. Suspenden la licencia de la multinacional DRUMMOND en Colombia
16. El caso de la minera Drummond en Colombia, igual al caso petrolero el Prestige en España
17. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea inconclusa en España y Colombia
18. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Un punto y seguido. Referencias de casos Drummond, Calenturitas, e Interbolsa en Colombia
19. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un punto y seguido. Referencias de casos en Colombia
20. La doctrina del terrorismo doméstico
21. El caso interbolsa y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia
22. La admisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea necesaria para ser miembro de la OCDE
23. La invitación de la OCDE considerado como el club de las buenas prácticas a Colombia este jueves 29 de mayo de 2013 y la responsabilidad penal de las personas jurídicas
24. Colombia protocoliza el ingreso formal a la OCDE.

Colunista no jornal Argumentos, da editora Gustavo Ibáñez, com sede em Bogotá DC, 2014, primeira edição

“la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, una tarea pendiente”.
“El ocaso del bloque de constitucionalidad”.
“La necesidad de un contenido concreto y propio de los deberes de la persona jurídica, y un criterio de autoría penal para la persona jurídica” I y II parte.“La necesidad de un contenido concreto y propio de los deberes de la persona jurídica, y un criterio de autoría penal para la persona jurídica”, partes I e II.
“La cuestión antidemocrática de la contratación pública directa con las fundaciones en Colombia. La necesidad de un nuevo Estado en Colombia, para una verdadera transparencia democrática de buena gobernanza”.
“La infracción de deber propio de las empresas”. “El Compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas”.
“Bases para un Derecho penal de las máquinas”.

Colunista do jornal La Crónica del Quindío

“Motivos del Proyecto Hoowarr”.
“Una tarea pendiente en Colombia”.
“Breve Ojeada al Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas” (España).“Breve Ojeada al Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas” (Espanha).

Em Ámbito Jurídico

Entrevista en el periódico Ámbito Jurídico. “¿Hay que consagrar la responsabilidad penal de las empresas?”Entrevista no jornal Ámbito Jurídico: “¿Hay que consagrar la responsabilidad penal de las empresas?”
“La necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas” en Ámbito Jurídico.“La necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas”, em Ámbito Jurídico.
“El Compliance program y la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas”, en Ámbito jurídico.“El Compliance program y la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas”, em Ámbito Jurídico.
“El caso Odebrecht y los partidos políticos”, en Ámbito Jurídico. “Propuesta de ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en ámbito jurídico.“El caso Odebrecht y los partidos políticos”, em Ámbito Jurídico. “Propuesta de ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas”, em Ámbito Jurídico.

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“Lo que el empresario debe saber acerca de un compliance program”, Revista empresarial de Legis. También publicado en el periódico ¿El Por qué? De Ciudad de México. También en la Revista virtual Legal Today de Thomson Reuters de Madrid, España.“Lo que el empresario debe saber acerca de un compliance program”, Revista empresarial de Legis. Também publicado no jornal ¿El Por qué? da Cidade do México. Também na revista virtual Legal Today, da Thomson Reuters, de Madri, Espanha.
“El fundamento de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”, publicado en el periódico ¿Por qué?, de Ciudad de México.“El fundamento de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”, publicado no jornal ¿Por qué?, da Cidade do México.
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas, medida para combatir la corrupción”, en el periódico Dígame, de la ciudad de Bucaramanga, Santander.“La responsabilidad penal de las personas jurídicas, medida para combatir la corrupción”, no jornal Dígame, da cidade de Bucaramanga, Santander.
“Proyecto Hoowarr sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. La medida eficaz o adecuada para combatir la corrupción en nuestro país”, en el periódico ¿Por qué?, de Ciudad de México.“Proyecto Hoowarr sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. La medida eficaz o adecuada para combatir la corrupción en nuestro país”, no jornal ¿Por qué?, da Cidade do México.
“La importancia del Compliance penal en Colombia”, periódico ámbito jurídico de Legis. “La importancia de los ´Compliance Program´, en Revista ámbito jurídico Empresarial No. 9, junio 2017.“La importancia del Compliance penal en Colombia”, jornal Ámbito Jurídico da Legis. “La importancia de los ´Compliance Program´”, na Revista Ámbito Jurídico Empresarial n.º 9, junho de 2017.
“Bases para un Derecho penal de las máquinas”, en periódico de ciudad de Méjico, ¿Por qué? También publicado en el periódico jurídico Ámbito jurídico de Legis, Bogotá DC.“Bases para un Derecho penal de las máquinas”, no jornal da Cidade do México ¿Por qué? Também publicado no jornal jurídico Ámbito Jurídico da Legis, Bogotá DC.

Outras considerações 5

CEO de la Asociación colombiana de Derecho penal empresarial ASCOLDPEM.CEO da Asociación colombiana de Derecho penal empresarial ASCOLDPEM.
Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la Empresa.Membro da Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la Empresa.
Afiliado a CUMPLEN.Filiado à CUMPLEN.
En proceso de certificación antilavado de dinero ACAMS.Em processo de certificação antilavagem de dinheiro ACAMS.
Director del Anuario Corporate Compliance. Grupo editorial Ibáñez.Diretor do Anuario Corporate Compliance. Grupo editorial Ibáñez.

Conferências 18

La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Abril, 2016. Hotel Marriott de Santiago de Cali. 2016La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Abril de 2016. Hotel Marriott de Santiago de Cali.
La necesidad de admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia como medida eficaz para combatir la corrupción. La nueva profesión del Compliance officer. Conferencia en la Universidad Cooperativa de Cali. 2018La necesidad de admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia como medida eficaz para combatir la corrupción. La nueva profesión del Compliance officer. Conferência na Universidad Cooperativa de Cali.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance en Colombia. La insuficiencia de la teoría del delito individual para combatir la corrupción. Hotel intercontinental en Cali, Colombia. 2018La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance en Colombia. La insuficiencia de la teoría del delito individual para combatir la corrupción. Hotel Intercontinental em Cali, Colômbia.
Conferencia en Guayaquil: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el futuro del derecho penal. 29 y 30 de marzo de 2019. 2018Conferência em Guayaquil: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el futuro del derecho penal. 29 e 30 de março de 2019.
Colombia y la Responsabilidad Penal Empresarial. La OCDE y sus exigencias. La idea de una nueva teoría penal para las empresas para combatir la corrupción. Explicación del Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, como medida eficaz para combatir el soborno transnacional, el lavado de activos y /o financiación del terrorismo, y los delitos ambientales. Palacio de Justicia de Armenia, Quindío. 2018Colombia y la Responsabilidad Penal Empresarial. La OCDE y sus exigencias. La idea de una nueva teoría penal para las empresas para combatir la corrupción. Explicación del Proyecto Hoowarr sobre uma responsabilidade penal das pessoas jurídicas na Colômbia, como medida eficaz para combater o suborno transnacional, a lavagem de ativos e/ou o financiamento do terrorismo e os crimes ambientais. Palacio de Justicia de Armenia, Quindío.
La responsabilidad penal de las empresas. Una misión también de los Comercialistas al Colegio de abogados Comercialistas de Cali, en el Club Ejecutivos de Cali. 2018La responsabilidad penal de las empresas. Una misión también de los Comercialistas, no Colegio de abogados Comercialistas de Cali, no Club Ejecutivos de Cali.

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Conferencia en Bogotá DC, en la librería Ibáñez. 2018. Conferencias en la Universidad Villarreal, San Marcos y en el Colegio de abogados de Lima, Perú. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance. 2018Conferência em Bogotá DC, na livraria Ibáñez. 2018. Conferências na Universidad Villarreal, em San Marcos e no Colegio de abogados de Lima, Peru: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance.
Conferencia en la Federación de Cannabis del Cauca. 2018Conferência na Federación de Cannabis del Cauca.
Conferencia FANALCA; Cali- Valle del Cauca, el día 26 de septiembre de 2018. 2018Conferência FANALCA, Cali, Valle del Cauca, em 26 de setembro de 2018.
Conferencia en Cusco, Perú: “El Estado actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. 11 y 12 de octubre de 2018. 2018Conferência em Cusco, Peru: “El Estado actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. 11 e 12 de outubro de 2018.
Conferencia en Santiago de Cali, Universidad del Valle: ¿Es necesaria una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia? Abril 10. 2018Conferência em Santiago de Cali, Universidad del Valle: ¿Es necesaria una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia? 10 de abril.
Conferencia en la Ciudad Santiago de Cali, 23 y 24 de abril sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2019Conferência na cidade de Santiago de Cali, 23 e 24 de abril, sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas.
Conferencia El Estado actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance, en la Corporación universitaria la Republicana en la ciudad de Bogotá. 2018Conferência El Estado actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance, na Corporación Universitaria La Republicana, na cidade de Bogotá.
Conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la ciudad de Medellín. 2018Conferência sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas na cidade de Medellín.
Conferencia en la ciudad de Cartagena, 17 de mayo, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2019Conferência na cidade de Cartagena, 17 de maio, sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas.
Conferencia en la UMECIT sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ciudad de Panamá, 26 de abril. 2019Conferência na UMECIT sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, na Cidade do Panamá, 26 de abril.
Conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Nueva Loja, Ecuador, 28 y 29 de mayo. 2019Conferência sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas em Nueva Loja, Equador, 28 e 29 de maio.
Conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Bogotá, los días 16, 17 y 18 de octubre. 2019Conferência sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas em Bogotá, nos dias 16, 17 e 18 de outubro.

Outros dados de interesse 12

Estágios de pesquisa

Estancia de investigación en el Institute Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional de la ciudad alemana Friburgo de Brisgovia, 28 de octubre de 1998. 1998Estágio de pesquisa no Institute Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional, na cidade alemã de Friburgo em Brisgóvia, 28 de outubro de 1998.
Estancia de investigación en las universidades de Bolonia y Módena & Reggio Emilia de Italia, bajo la dirección del profesor Ordinario Massimo Donini. 2003-2004Estágio de pesquisa nas universidades de Bolonha e Modena & Reggio Emilia, na Itália, sob a direção do professor catedrático Massimo Donini.
Investigador invitado en el institut für kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht de la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg im Breisgau (Alemania). Bajo la dirección en ese entonces, del Prof. Dr. Dr., hc. Mult. Klaus Tiedemann 2004Pesquisador convidado do Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht da Universidad Albert-Ludwig de Freiburg im Breisgau (Alemanha), então sob a direção do Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus Tiedemann.
Estancia de investigación en el Institute Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional de la ciudad alemana Friburgo de Brisgovia. 2005Estágio de pesquisa no Institute Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional, na cidade alemã de Friburgo em Brisgóvia.

Candidaturas e cargos

Aspirantes a Magistrado de la Honorable Corte Constitucional con ocasión de la salida del Magistrado Nilson Pinilla. 2014Candidato a Magistrado da Honorable Corte Constitucional por ocasião da saída do Magistrado Nilson Pinilla.
Lista de Candidatos a la Fiscalía General de la Nación. 2016Lista de candidatos à Fiscalía General de la Nación.
Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación colombiana de derecho penal empresarial ASCOLDPEM. 2016Presidente e Diretor Executivo da Asociación colombiana de Derecho penal empresarial ASCOLDPEM.
Delegado general para la Organización Mundial por la Paz OMPP/WOFP 2018Delegado-geral para a Organización Mundial por la Paz OMPP/WOFP

Formação e filiações

Maestrante en Corporate Compliance, en EIS innovative School. Madrid. 2018Mestrando em Corporate Compliance na EIS Innovative School, Madri.
En camino de formación para obtener la certificación CAMS, antilavado de activos, sede Miami, Estados Unidos. 2018Em processo de formação para obter a certificação CAMS, antilavagem de ativos, sede Miami, Estados Unidos.
Afiliado a la Asociación Franco-Colombiana de juristas. 2018Filiado à Asociación Franco-Colombiana de juristas.
Afiliado a La Fundación Internacional de Ciencias penales, sede en Barcelona. 2016Filiado à Fundación Internacional de Ciencias Penales, com sede em Barcelona.

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