Hoover Wadith Ruiz Rengifo

تظهر المؤهلات والمناصب والمؤسسات والمنشورات كما قدّمها صاحبها؛ وتحت كلٍّ منها ترجمة لأغراض إعلامية فقط.

محامٍ كولومبي متخصص في القانون الجنائي. وهو مرشح لنيل الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من Universidad de Burgos، ببحث حول المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين. تشمل دراسته القانون الجنائي وعلم الإجرام والقانون الدستوري والسياسة الجنائية، مع دراسات عليا في جامعتي سالامانكا وكاستيا-لا مانتشا. وهو خبير في القانون الجنائي للتقنيات الحديثة، وحاصل على دبلوم في حقوق الإنسان والرقابة على الاتفاقية من Università di Bologna. ولديه شهادات في الامتثال والتدقيق الجنائي ومنع الفساد حصل عليها في الولايات المتحدة وإسبانيا وأمريكا اللاتينية، وتدريب في استراتيجية الحملات السياسية من George Washington University وفي حوكمة الشركات مع التركيز على المخاطر المالية والفساد الإداري. وقد قدّم مداخلات في مؤتمرات وندوات دولية حول القانون الجنائي والشفافية والامتثال والأمن القانوني، منها مؤتمرات FICP.

التكوين الأكاديمي 14

Licenciado en Derecho (Abogado) por la Universidad Santiago de Cali. 1990-1996إجازة في الحقوق (محامٍ) من Universidad Santiago de Cali.
Especialista en Derecho Penal por la Universidad Santiago de Cali. 1997-1998متخصّص في القانون الجنائي من Universidad Santiago de Cali.
Posgrado en Política Criminal y Derecho Penal: Problemas actuales, en la Universidad de Salamanca, España. 2012دراسات عليا في السياسة الجنائية والقانون الجنائي: قضايا راهنة، Universidad de Salamanca، إسبانيا.
Posgrado en Problemas actuales de Derecho Constitucional, en la Universidad de Salamanca, España. 2012دراسات عليا في القضايا الراهنة للقانون الدستوري، Universidad de Salamanca، إسبانيا.
Postgrado en Tutela de los derechos Constitucionales en las democracias actuales, en la Universidad de Salamanca. 2013دراسات عليا في حماية الحقوق الدستورية في الديمقراطيات المعاصرة، Universidad de Salamanca.
Especialización en Derecho Penal de las Nuevas Tecnologías. Bogotá. Colegio Abogados de Bogotá. 2012تخصّص في القانون الجنائي للتقنيات الحديثة. بوغوتا. Colegio Abogados de Bogotá.

عرض الكل (+8)

Candidato a doctor en el programa de doctorado “Ciencias jurídicas, económicas y sociales” por la Universidad de Burgos, España, con trabajo doctoral: Bases para una teoría penal de autoría de las personas jurídicas, dirigido por el Prof. Dr. D. (Catedrático acreditado) Miguel Ángel Iglesias Ríos de la Universidad de Burgos, España. 2014مرشّح لنيل الدكتوراه في برنامج «Ciencias jurídicas, económicas y sociales» ب Universidad de Burgos، إسبانيا، بأطروحة: «Bases para una teoría penal de autoría de las personas jurídicas»، بإشراف الأستاذ الدكتور ميغيل أنخيل إغليسياس ريوس من Universidad de Burgos، إسبانيا.
Diploma de estudios avanzados por la Universidad de Salamanca. 2013دبلوم الدراسات المتقدّمة من Universidad de Salamanca.
Postgrado Actualización en el Sistema Penal, en la Universidad de Salamanca, España. 2014دراسات عليا في تحديث المعارف بالنظام الجزائي، Universidad de Salamanca، إسبانيا.
Posgrado Prevención de la Corrupción en los sectores público y privado. Universidad de Castilla-La Mancha. 2015دراسات عليا في الوقاية من الفساد في القطاعين العام والخاص. Universidad de Castilla-La Mancha.
Postgrado Derecho administrativo y financiero: asistencia a instituciones públicas. Universidad de Salamanca. 2015دراسات عليا في القانون الإداري والمالي: مساندة المؤسسات العامة. Universidad de Salamanca.
Postgrado Derecho Penal. Parte especial. Universidad de Salamanca, España. 2016دراسات عليا في القانون الجنائي – القسم الخاص. Universidad de Salamanca، إسبانيا.
Diploma de perfeccionamiento en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad, por la Università di Bologna Scuola Superiore di Studi Giuridici y la Asociación Colombiana de Derecho procesal constitucional, realizado en Bogotá DC. 2015دبلوم تخصّصي في حقوق الإنسان والرقابة على الاتفاقية، من Università di Bologna Scuola Superiore di Studi Giuridici و Asociación Colombiana de Derecho procesal constitucional، بوغوتا.
Postgrado Derecho Penal. Parte especial. Universidad de Salamanca, España. 2016دراسات عليا في القانون الجنائي – القسم الخاص. Universidad de Salamanca، إسبانيا.

الدورات والمؤتمرات والحلقات الدراسية 30

الدورات والمؤتمرات والمنتديات

Congreso Universitario de Alumnos de derecho penal. El sistema penal frente a los retos de la nueva sociedad. Salamanca, España. 2003المؤتمر الجامعي لطلبة القانون الجنائي: النظام الجزائي في مواجهة تحديات المجتمع الجديد. سلمنكا، إسبانيا.
X Curso de Cuestiones actuales de criminología Las diferentes perspectivas del delito. Universidad de Salamanca, España. 2003الدورة العاشرة في القضايا الراهنة لعلم الإجرام: منظورات مختلفة للجريمة. Universidad de Salamanca، إسبانيا.
Curso sobre economía social, desarrollo y autoempleo: nuevos yacimientos de empleo. Organizado por la Fundación Universidad de Salamanca, España. 2005دورة في الاقتصاد الاجتماعي والتنمية والعمل الحرّ: مصادر جديدة للتشغيل. نظّمتها Fundación Universidad de Salamanca، إسبانيا.
Curso Programa Ejecutivo Compliance Officer (Controller jurídico). Por la Wolters Kluwer Formación S. A., Madrid. 2015دورة Programa Ejecutivo Compliance Officer (Controller jurídico). Wolters Kluwer Formación S. A.، مدريد.

عرض الكل (+18)

Curso Reforma al Código Penal español, 2015. Wolters Kluwer S. A. Formación. 2015دورة Reforma al Código Penal español، 2015. Wolters Kluwer S. A. Formación.
Curso Oficial de Cumplimiento. United States Interamerican affairs. 2015دورة الامتثال الرسمية. United States Interamerican Affairs.
IV Congreso de Jóvenes Investigadores de Ciencias penales. Universidad de Salamanca, España. 2015المؤتمر الرابع للباحثين الشباب في العلوم الجنائية. Universidad de Salamanca، إسبانيا.
Curso sobre Estrategia de campañas políticas, Universidad George Washington de la ciudad de Washington DC. 2016دورة في استراتيجية الحملات السياسية، George Washington University، واشنطن العاصمة.
Curso Compliance officer en la Interamerican Usa Community Affairs, celebrado en Miami, Estados Unidos. 2015دورة مسؤول الامتثال لدى Interamerican USA Community Affairs، ميامي، الولايات المتحدة.
Curso Auditor Forense, con la Interamerican USA Community Affairs celebrado en Lima, Perú, con el auspicio de la Universidad San Marcos de Perú. 2015دورة المدقّق الجنائي مع Interamerican USA Community Affairs، ليما، بيرو، برعاية Universidad San Marcos de Perú.
Participación en el Seminario Internacional “Perito o Testigo Perito” en el sistema penal Acusatorio americano, realizado en la ciudad de Lima, Perú. 2015المشاركة في الحلقة الدراسية الدولية «Perito o Testigo Perito» في النظام الجزائي الاتهامي الأمريكي، ليما، بيرو.
Asistencia al I Congreso Internacional de la FICP realizado en Barcelona, 29 y 30 de mayo de 2015. 2015حضور المؤتمر الدولي الأول لـ FICP، برشلونة، 29 و30 مايو 2015.
Asistencia y Comunicación sobre Compliance, en el II Congreso Internacional de la FICP celebrado en Bogotá, DC, en las instalaciones de la Universidad del Rosario. 2017حضور المؤتمر الدولي الثاني لـ FICP وتقديم مداخلة عن الامتثال، بوغوتا، بمقرّ Universidad del Rosario.
Curso sobre la simulación de una campaña. Escuela Internacional de Gobierno de Madrid. 2017دورة في محاكاة حملة انتخابية. Escuela Internacional de Gobierno de Madrid.
Asistencia al foro Semana, “la corrupción como la peor forma de violencia”, en la ciudad de Bogotá, DC, los días 19 y 20 de abril de 2017. 2017حضور منتدى Semana «la corrupción como la peor forma de violencia»، بوغوتا، 19 و20 أبريل 2017.
Foro sobre seguridad jurídica, organizado por la Universidad de Salerno en Bogotá DC, 27 de abril 2017. 2017منتدى الأمن القانوني، نظّمته Universidad de Salerno في بوغوتا، 27 أبريل 2017.
II Congreso Internacional de compliance, organizado por la Thomson Reuters, en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, los días 11 y 12 de mayo de 2017. 2017المؤتمر الدولي الثاني للامتثال، نظّمته Thomson Reuters بمقرّ Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid، 11 و12 مايو 2017.
II Congreso Internacional sobre Transparencia y Acceso Información pública, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la información de la Universidad Complutense de Madrid, entre el 27 y el 29 de septiembre de 2017. 2017المؤتمر الدولي الثاني للشفافية والوصول إلى المعلومات العامة، بمقرّ Facultad de Ciencias de la información de la Universidad Complutense de Madrid، من 27 إلى 29 سبتمبر 2017.
III Congreso Internacional de Compliance, organizado por la Thomson Reuters. Madrid. 2018المؤتمر الدولي الثالث للامتثال، نظّمته Thomson Reuters. مدريد.
Curso Oficial de Cumplimiento. Prevención de lavado de dinero. Sujetos obligados. New York, abril, 2018. United States Interamerican Community Affairs. 2018دورة الامتثال الرسمية. الوقاية من غسل الأموال. الجهات الملزَمة. نيويورك، أبريل 2018. United States Interamerican Community Affairs.
Gobierno Corporativo. Énfasis en administración del riesgo financiero, y Corrupción administrativa. United States Interamerican Community Affairs. New York, abril de 2018. 2018حوكمة الشركات، بتركيز على إدارة المخاطر المالية والفساد الإداري. United States Interamerican Community Affairs. نيويورك، أبريل 2018.
Participación en el Congreso Internacional sobre Implementación de los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos en España, Sevilla 4 a 6 de noviembre de 2013. 2013المشاركة في المؤتمر الدولي حول تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في إسبانيا، إشبيلية، من 4 إلى 6 نوفمبر 2013.

دورات وحلقات دراسية أخرى

Varios cursos y seminarios sobre Derecho penal y Derecho procesal penal en Colombia y Europa, y la asistencia a múltiples foros.دورات وحلقات دراسية متعدّدة في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائية في كولومبيا وأوروبا، وحضور منتديات عديدة.
Primer Seminario sobre el Nuevo Código de Procedimiento Penal. Universidad Santiago de Cali. 1992الحلقة الدراسية الأولى حول Nuevo Código de Procedimiento Penal. Universidad Santiago de Cali.
Seminario Taller de Pruebas Penales. Universidad Santiago de Cali. 1993حلقة دراسية وورشة في الإثبات الجزائي. Universidad Santiago de Cali.
II Seminario Internacional de Derecho Penal. Universidad Santiago de Cali. 1994الحلقة الدراسية الدولية الثانية في القانون الجنائي. Universidad Santiago de Cali.

عرض الكل (+4)

Segundo Seminario sobre el nuevo Código de Procedimiento Penal. Universidad Santiago de Cali. 1994الحلقة الدراسية الثانية حول Nuevo Código de Procedimiento Penal. Universidad Santiago de Cali.
Seminario sobre el Estatuto Anticorrupción, Ley 190 de 1995. Universidad Santiago de Cali. 1995حلقة دراسية حول Estatuto Anticorrupción, Ley 190 de 1995. Universidad Santiago de Cali.
III Seminario Internacional de Derecho Penal. Universidad Santiago de Cali. 1995الحلقة الدراسية الدولية الثالثة في القانون الجنائي. Universidad Santiago de Cali.
Jornada de Política Criminal y Acción penal. Bogotá DC. Organizado por la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de sus 25 años de existencia. 4, 5, y 6 de julio de 2017. 2017يوم دراسي في السياسة الجنائية والدعوى العمومية. بوغوتا. نظّمته Fiscalía General de la Nación بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها. 4 و5 و6 يوليو 2017.

تكريم 2

Reconocimiento a la fidelidad demostrada a la Universidad de Salamanca, por las múltiples participaciones en los cursos de especialización en Derecho (Salamanca, 26 de junio de 2014).تقدير للوفاء المستمرّ ل Universidad de Salamanca، لمشاركاته العديدة في دورات التخصّص في القانون (سلمنكا، 26 يونيو 2014).
Doctorado Honoris Causa, por la Universidad Privada ICA de Perú.دكتوراه فخرية من Universidad Privada ICA de Perú.

الخبرة المهنية 2

Exprofesor en la Universidad Santiago de Cali, por dos períodos: hora cátedra.أستاذ سابق في Universidad Santiago de Cali لفترتين بنظام الساعات.
Abogado litigante 1996-2018محامٍ مترافع

اللغات 2

Inglés: Instituto Harris, Cali, Colombia.الإنجليزية، Instituto Harris، كالي، كولومبيا.
Italiano: Universidad de Bolonia, Italia.الإيطالية: Universidad de Bolonia، إيطاليا.

المنشورات 62

الكتب والمقالات

Equitipicidad, culpabilidad, preterintención y subrogados penales. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958- 9333-88-5. 1997«Equitipicidad, culpabilidad, preterintención y subrogados penales». Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-9333-88-5.
Control de legalidad de las medidas de aseguramiento, Testaferrato, detención domiciliaria, y auxiliares en la Litis. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN 958-9333-77- X. 1998«Control de legalidad de las medidas de aseguramiento, Testaferrato, detención domiciliaria, y auxiliares en la Litis». Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN 958-9333-77-X.
El anónimo como forma ilegal de activar la jurisdicción penal. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-8087-12-0. 1999«El anónimo como forma ilegal de activar la jurisdicción penal». Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-8087-12-0.
El deber de probidad funcionarial como bien jurídico en el delito de Peculado a costa del garantismo penal. Estudios en Homenaje al profesor Herney Hoyos Garcés. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-8087-82-1. 2002«El deber de probidad funcionarial como bien jurídico en el delito de Peculado a costa del garantismo penal». Estudios en Homenaje al profesor Herney Hoyos Garcés. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-8087-82-1.

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Derecho penal y control social. Con referencia especial a la sociedad colombiana. En el libro Serta in Memoriam Alexandri Baratta. Ediciones Universidad de Salamanca. Publicado también en la página web de Carlos Parma, de Argentina www.carlosparma.ar 2005«Derecho penal y control social. Con referencia especial a la sociedad colombiana». ضمن كتاب Serta in Memoriam Alexandri Baratta. Ediciones Universidad de Salamanca. ومنشور أيضًا على موقع كارلوس بارما الأرجنتيني www.carlosparma.ar
La exigencia de un método en el debate actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Tiene un futuro la dogmática penal de las personas jurídicas?. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN 958-97791-9-0. 2006«La exigencia de un método en el debate actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Tiene un futuro la dogmática penal de las personas jurídicas?». Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN 958-97791-9-0.
Dos estudios en el nuevo Derecho penal hipermoderno: la exigencia de un cambio de paradigma en el tema de la in-migración a la medida del ser humano y Derecho penal y control social. Con especial referencia a la sociedad colombiana. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002. ISBN: 958-978-8297-86-6. Publicado también en la web: www.carlosparma.com 2007«Dos estudios en el nuevo Derecho penal hipermoderno: la exigencia de un cambio de paradigma en el tema de la in-migración a la medida del ser humano y Derecho penal y control social. Con especial referencia a la sociedad colombiana». Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez، 2002. ISBN: 958-978-8297-86-6. ومنشور أيضًا على: www.carlosparma.com
Hacia dónde va el derecho penal. Un nuevo fundamento basado en el sentido común. Equitipicidad. 2ª edición Ratio Legis, Salamanca, España. ISBN: 9788493975623. 2012«Hacia dónde va el derecho penal. Un nuevo fundamento basado en el sentido común». Equitipicidad، الطبعة الثانية. Ratio Legis، سلمنكا، إسبانيا. ISBN: 9788493975623.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea inconclusa en España y Colombia. Ratio Legis, Salamanca, España. ISBN: 978-8494 014468. 2012«La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea inconclusa en España y Colombia». Ratio Legis، سلمنكا، إسبانيا. ISBN: 978-8494014468.
La eficacia de las decisiones de la CIDH y del TEDH. Con especial referencia al hábeas corpus preventivo. Grupo Editorial Gustavo Ibáñez. ISBN: 978- 958- 749- 310-8. 2014«La eficacia de las decisiones de la CIDH y del TEDH. Con especial referencia al hábeas corpus preventivo». Grupo Editorial Gustavo Ibáñez. ISBN: 978-958-749-310-8.
El descontrol como fundamento de la responsabilidad empresarial. El Compliance (su definición) eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas. Revista Actualidad Penal No. 17. Instituto Pacífico, Lima, Perú. ISSN: 2313-268X. 2015«El descontrol como fundamento de la responsabilidad empresarial. El Compliance (su definición) eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas». Revista Actualidad Penal No. 17. Instituto Pacífico، Lima، بيرو. ISSN: 2313-268X.
La necesidad del contenido propio del deber de las personas jurídicas delineados por un más allá de la eficacia de los programas de cumplimiento. Revista Actualidad Penal No. 12. Lima, Perú. ISSN: 2313-268X 2015«La necesidad del contenido propio del deber de las personas jurídicas delineados por un más allá de la eficacia de los programas de cumplimiento». Revista Actualidad Penal No. 12. ليما، بيرو. ISSN: 2313-268X
El ocaso de la noción del bloque de constitucionalidad. En AA. VV. Abogacía y Derecho. Gestión de conflictos jurídicos. La Habana, Cuba. 2015. ISBN: 978-959-7234-31-9. 2015«El ocaso de la noción del bloque de constitucionalidad». ضمن مؤلَّف جماعي Abogacía y Derecho. Gestión de conflictos jurídicos. هافانا، كوبا، 2015. ISBN: 978-959-7234-31-9.
La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Introducción para una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Editorial Grupo Ibáñez. ISBN: 978-958-749-516-4 2016«La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Introducción para una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia». Editorial Grupo Ibáñez. ISBN: 978-958-749-516-4
El compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas. Revista argentina Pensamiento Penal. El mismo artículo en las Comunicaciones del II Congreso Internacional de problemas actuales de derecho penal, organizado por la Universidad del Rosario de Colombia y la Fundación Internacional de Ciencias penales. 2017«El compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas». Revista argentina Pensamiento Penal. والمقال نفسه ضمن مداخلات المؤتمر الدولي الثاني للقضايا الراهنة في القانون الجنائي، الذي نظّمته Universidad del Rosario de Colombia و Fundación Internacional de Ciencias Penales.
Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Grupo Editorial Ibáñez. ISBN 978-958-749. 2017«Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia». Grupo Editorial Ibáñez. ISBN 978-958-749.
Bases para un derecho penal de las máquinas. Revista argentina Pensamiento Penal No. 283, 10 de julio de 2017. 2017«Bases para un Derecho penal de las máquinas». Revista argentina Pensamiento Penal العدد 283، 10 يوليو 2017.
Aspectos sustanciales y procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las nuevas personas en el derecho penal: la persona jurídica propiamente dicha, la persona electrónica y la persona evolutiva. Editorial Leyer en Prensa. 2017«Aspectos sustanciales y procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las nuevas personas en el derecho penal: la persona jurídica propiamente dicha, la persona electrónica y la persona evolutiva». Editorial Leyer، تحت الطبع.

المدوّنة

مدوّنة: www.derechopenal الملحقة بالصحيفة الرقمية الإسبانية www.elpais.es. مدوّنة: derecho penal en la comunidad de www.elpais.es الإسباني.

الموضوعات المتناوَلة

1. Paramilitarismo, guerrillas y narcotráfico en Colombia. Hacia un derecho penal racional-pragmático
2. La memoria en los tiempos hipermodernos
3. El cambio climático y la responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. La exigencia de un cambio de paradigma en la inmigración a la medida del ser humano. Un punto y seguido

عرض الكل (+20)

5. El hiperconsumo navideño
6. La exigencia de un método en el debate actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
7. La nueva ciencia de las emociones. La mujer del siglo XXI. La mujer hipermoderna
8. Inteligencia sensible
9. Más sobre el descubrimiento probatorio
10. Momentos del descubrimiento probatorio, 2.
11. Los efectos del habeas corpus
12. ¿Para dónde va el derecho penal?
13. La teoría de la pena, hoy
14. Pocas cosas sobre las interceptaciones telefónicas en Colombia
15. Suspenden la licencia de la multinacional DRUMMOND en Colombia
16. El caso de la minera Drummond en Colombia, igual al caso petrolero el Prestige en España
17. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea inconclusa en España y Colombia
18. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Un punto y seguido. Referencias de casos Drummond, Calenturitas, e Interbolsa en Colombia
19. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un punto y seguido. Referencias de casos en Colombia
20. La doctrina del terrorismo doméstico
21. El caso interbolsa y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia
22. La admisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea necesaria para ser miembro de la OCDE
23. La invitación de la OCDE considerado como el club de las buenas prácticas a Colombia este jueves 29 de mayo de 2013 y la responsabilidad penal de las personas jurídicas
24. Colombia protocoliza el ingreso formal a la OCDE.

كاتب عمود في صحيفة Argumentos الصادرة عن Editorial Gustavo Ibáñez في بوغوتا، 2014، العدد الأول

“la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, una tarea pendiente”.«la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, una tarea pendiente».
“El ocaso del bloque de constitucionalidad”.«El ocaso del bloque de constitucionalidad».
“La necesidad de un contenido concreto y propio de los deberes de la persona jurídica, y un criterio de autoría penal para la persona jurídica” I y II parte.«La necesidad de un contenido concreto y propio de los deberes de la persona jurídica, y un criterio de autoría penal para la persona jurídica»، الجزآن الأول والثاني.
“La cuestión antidemocrática de la contratación pública directa con las fundaciones en Colombia. La necesidad de un nuevo Estado en Colombia, para una verdadera transparencia democrática de buena gobernanza”.«La cuestión antidemocrática de la contratación pública directa con las fundaciones en Colombia. La necesidad de un nuevo Estado en Colombia, para una verdadera transparencia democrática de buena gobernanza».
“La infracción de deber propio de las empresas”. “El Compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas”.«La infracción de deber propio de las empresas». «El Compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas».
“Bases para un Derecho penal de las máquinas”.«Bases para un Derecho penal de las máquinas».

كاتب عمود في صحيفة La Crónica del Quindío

“Motivos del Proyecto Hoowarr”.«Motivos del Proyecto Hoowarr».
“Una tarea pendiente en Colombia”.«Una tarea pendiente en Colombia».
“Breve Ojeada al Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas” (España).«Breve Ojeada al Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas» (إسبانيا).

في صحيفة Ámbito Jurídico

Entrevista en el periódico Ámbito Jurídico. “¿Hay que consagrar la responsabilidad penal de las empresas?”مقابلة في صحيفة Ámbito Jurídico: «¿Hay que consagrar la responsabilidad penal de las empresas?»
“La necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas” en Ámbito Jurídico.«La necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas»، في Ámbito Jurídico.
“El Compliance program y la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas”, en Ámbito jurídico.«El Compliance program y la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas»، في Ámbito Jurídico.
“El caso Odebrecht y los partidos políticos”, en Ámbito Jurídico. “Propuesta de ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en ámbito jurídico.«El caso Odebrecht y los partidos políticos»، في Ámbito Jurídico. «Propuesta de ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas»، في Ámbito Jurídico.

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“Lo que el empresario debe saber acerca de un compliance program”, Revista empresarial de Legis. También publicado en el periódico ¿El Por qué? De Ciudad de México. También en la Revista virtual Legal Today de Thomson Reuters de Madrid, España.«Lo que el empresario debe saber acerca de un compliance program»، Revista empresarial de Legis. ومنشور أيضًا في صحيفة ¿El Por qué? بمدينة مكسيكو، وفي مجلة Legal Today الرقمية الصادرة عن Thomson Reuters في مدريد بإسبانيا.
“El fundamento de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”, publicado en el periódico ¿Por qué?, de Ciudad de México.«El fundamento de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas»، منشور في صحيفة ¿Por qué? بمدينة مكسيكو.
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas, medida para combatir la corrupción”, en el periódico Dígame, de la ciudad de Bucaramanga, Santander.«La responsabilidad penal de las personas jurídicas, medida para combatir la corrupción»، في صحيفة Dígame بمدينة بوكارامانغا، سانتاندير.
“Proyecto Hoowarr sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. La medida eficaz o adecuada para combatir la corrupción en nuestro país”, en el periódico ¿Por qué?, de Ciudad de México.«Proyecto Hoowarr sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. La medida eficaz o adecuada para combatir la corrupción en nuestro país»، في صحيفة ¿Por qué? بمدينة مكسيكو.
“La importancia del Compliance penal en Colombia”, periódico ámbito jurídico de Legis. “La importancia de los ´Compliance Program´, en Revista ámbito jurídico Empresarial No. 9, junio 2017.«La importancia del Compliance penal en Colombia»، صحيفة Ámbito Jurídico الصادرة عن Legis. «La importancia de los ´Compliance Program´»، في مجلة Ámbito Jurídico Empresarial العدد 9، يونيو 2017.
“Bases para un Derecho penal de las máquinas”, en periódico de ciudad de Méjico, ¿Por qué? También publicado en el periódico jurídico Ámbito jurídico de Legis, Bogotá DC.«Bases para un Derecho penal de las máquinas»، في صحيفة ¿Por qué? بمدينة مكسيكو. ومنشور أيضًا في الصحيفة القانونية Ámbito Jurídico الصادرة عن Legis، بوغوتا.

اعتبارات أخرى 5

CEO de la Asociación colombiana de Derecho penal empresarial ASCOLDPEM.الرئيس التنفيذي ل Asociación colombiana de Derecho penal empresarial ASCOLDPEM.
Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la Empresa.عضو Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la Empresa.
Afiliado a CUMPLEN.منتسب إلى CUMPLEN.
En proceso de certificación antilavado de dinero ACAMS.قيد الحصول على شهادة ACAMS لمكافحة غسل الأموال.
Director del Anuario Corporate Compliance. Grupo editorial Ibáñez.مدير Anuario Corporate Compliance. Grupo Editorial Ibáñez.

المحاضرات 18

La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Abril, 2016. Hotel Marriott de Santiago de Cali. 2016«La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia». أبريل 2016. Hotel Marriott في سانتياغو دي كالي.
La necesidad de admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia como medida eficaz para combatir la corrupción. La nueva profesión del Compliance officer. Conferencia en la Universidad Cooperativa de Cali. 2018«La necesidad de admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia como medida eficaz para combatir la corrupción. La nueva profesión del Compliance officer». محاضرة في Universidad Cooperativa de Cali.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance en Colombia. La insuficiencia de la teoría del delito individual para combatir la corrupción. Hotel intercontinental en Cali, Colombia. 2018«La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance en Colombia. La insuficiencia de la teoría del delito individual para combatir la corrupción». Hotel Intercontinental في كالي، كولومبيا.
Conferencia en Guayaquil: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el futuro del derecho penal. 29 y 30 de marzo de 2019. 2018محاضرة في غواياكيل: «La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el futuro del derecho penal». 29 و30 مارس 2019.
Colombia y la Responsabilidad Penal Empresarial. La OCDE y sus exigencias. La idea de una nueva teoría penal para las empresas para combatir la corrupción. Explicación del Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, como medida eficaz para combatir el soborno transnacional, el lavado de activos y /o financiación del terrorismo, y los delitos ambientales. Palacio de Justicia de Armenia, Quindío. 2018«Colombia y la Responsabilidad Penal Empresarial. La OCDE y sus exigencias. La idea de una nueva teoría penal para las empresas para combatir la corrupción. عرض Proyecto Hoowarr بشأن مسؤولية جنائية للأشخاص الاعتبارية في كولومبيا، تدبيرًا فعّالًا لمكافحة الرشوة عبر الوطنية وغسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب والجرائم البيئية». Palacio de Justicia de Armenia، كينديو.
La responsabilidad penal de las empresas. Una misión también de los Comercialistas al Colegio de abogados Comercialistas de Cali, en el Club Ejecutivos de Cali. 2018«La responsabilidad penal de las empresas. Una misión también de los Comercialistas»، في Colegio de abogados Comercialistas de Cali، ب Club Ejecutivos de Cali.

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Conferencia en Bogotá DC, en la librería Ibáñez. 2018. Conferencias en la Universidad Villarreal, San Marcos y en el Colegio de abogados de Lima, Perú. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance. 2018محاضرة في بوغوتا بمكتبة إيبانيز. 2018. محاضرات في Universidad Villarreal، San Marcos و Colegio de abogados de Lima، بيرو: «La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance».
Conferencia en la Federación de Cannabis del Cauca. 2018محاضرة في Federación de Cannabis del Cauca.
Conferencia FANALCA; Cali- Valle del Cauca, el día 26 de septiembre de 2018. 2018محاضرة FANALCA، كالي، فايي ديل كاوكا، 26 سبتمبر 2018.
Conferencia en Cusco, Perú: “El Estado actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. 11 y 12 de octubre de 2018. 2018محاضرة في كوسكو، بيرو: «El Estado actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas». 11 و12 أكتوبر 2018.
Conferencia en Santiago de Cali, Universidad del Valle: ¿Es necesaria una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia? Abril 10. 2018محاضرة في سانتياغو دي كالي، Universidad del Valle: «¿Es necesaria una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia?» 10 أبريل.
Conferencia en la Ciudad Santiago de Cali, 23 y 24 de abril sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2019محاضرة في مدينة سانتياغو دي كالي، 23 و24 أبريل، عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية.
Conferencia El Estado actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance, en la Corporación universitaria la Republicana en la ciudad de Bogotá. 2018محاضرة «El Estado actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance»، في Corporación universitaria la Republicana بمدينة بوغوتا.
Conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la ciudad de Medellín. 2018محاضرة عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية بمدينة ميديين.
Conferencia en la ciudad de Cartagena, 17 de mayo, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2019محاضرة في مدينة قرطاجنة، 17 مايو، عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية.
Conferencia en la UMECIT sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ciudad de Panamá, 26 de abril. 2019محاضرة في جامعة UMECIT عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، مدينة بنما، 26 أبريل.
Conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Nueva Loja, Ecuador, 28 y 29 de mayo. 2019محاضرة عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في نويفا لوخا، الإكوادور، 28 و29 مايو.
Conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Bogotá, los días 16, 17 y 18 de octubre. 2019محاضرة عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في بوغوتا، أيام 16 و17 و18 أكتوبر.

معلومات أخرى ذات صلة 12

إقامات بحثية

Estancia de investigación en el Institute Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional de la ciudad alemana Friburgo de Brisgovia, 28 de octubre de 1998. 1998إقامة بحثية في Institute Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional بمدينة فرايبورغ الألمانية، 28 أكتوبر 1998.
Estancia de investigación en las universidades de Bolonia y Módena & Reggio Emilia de Italia, bajo la dirección del profesor Ordinario Massimo Donini. 2003-2004إقامة بحثية في جامعتَي بولونيا ومودينا وريجّو إميليا بإيطاليا، بإشراف الأستاذ ماسيمو دونيني.
Investigador invitado en el institut für kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht de la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg im Breisgau (Alemania). Bajo la dirección en ese entonces, del Prof. Dr. Dr., hc. Mult. Klaus Tiedemann 2004باحث زائر في Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht de la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg im Breisgau (ألمانيا)، بإشراف الأستاذ الدكتور كلاوس تيدمان آنذاك.
Estancia de investigación en el Institute Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional de la ciudad alemana Friburgo de Brisgovia. 2005إقامة بحثية في Institute Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional بمدينة فرايبورغ الألمانية.

ترشيحات ومناصب

Aspirantes a Magistrado de la Honorable Corte Constitucional con ocasión de la salida del Magistrado Nilson Pinilla. 2014مرشّح لعضوية Honorable Corte Constitucional عقب مغادرة القاضي نيلسون بينيا.
Lista de Candidatos a la Fiscalía General de la Nación. 2016مُدرَج في قائمة المرشّحين لمنصب Fiscalía General de la Nación.
Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación colombiana de derecho penal empresarial ASCOLDPEM. 2016رئيس ومدير تنفيذي ل Asociación colombiana de Derecho penal empresarial ASCOLDPEM.
Delegado general para la Organización Mundial por la Paz OMPP/WOFP 2018المندوب العام لدى Organización Mundial por la Paz OMPP/WOFP

تكوين وانتساب

Maestrante en Corporate Compliance, en EIS innovative School. Madrid. 2018طالب ماجستير في الامتثال المؤسسي ب EIS innovative School، مدريد.
En camino de formación para obtener la certificación CAMS, antilavado de activos, sede Miami, Estados Unidos. 2018قيد التكوين للحصول على شهادة CAMS لمكافحة غسل الأموال، مقرّ ميامي، الولايات المتحدة.
Afiliado a la Asociación Franco-Colombiana de juristas. 2018منتسب إلى Asociación Franco-Colombiana de juristas.
Afiliado a La Fundación Internacional de Ciencias penales, sede en Barcelona. 2016منتسب إلى Fundación Internacional de Ciencias Penales، ومقرّها برشلونة.

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