Alto nível de persistência, adaptabilidade e tenacidade. Excelente capacidade de trabalhar sob pressão permanente, com foco em prazos apertados e resultados; multitarefa; sólidas habilidades analíticas e capacidade de adaptação a qualquer situação; sensibilidade multicultural; mente aberta e boa facilidade de comunicação. Integridade, discrição e confiabilidade; excelentes habilidades organizacionais e operacionais, capaz de trabalhar de forma independente ou em equipes mistas. Aprendizagem extremamente rápida.Advogada
European Lawyer Licence ID: 3400-02897 – EU Council of Law Societies www.ccbe.eu
Lawyer / Advogada: Licence ID: 126008-ICAM, Ordem dos Advogados de Madri www.abogacia.es
Consultora fiscal e contábil, Licence ID: 1777 www.clubdelasesor.com
Perita judicial nacional – Licence ID: 114 – ANPEJUCI – Associação Nacional de Peritos Judiciais – www.anpejuci.es
sobre mim
Alto nível de persistência, adaptabilidade e tenacidade. Excelente capacidade de trabalhar sob pressão permanente, com foco em prazos apertados e resultados; multitarefa; sólidas habilidades analíticas e capacidade de adaptação a qualquer situação; sensibilidade multicultural; mente aberta e boa facilidade de comunicação. Integridade, discrição e confiabilidade; excelentes habilidades organizacionais e operacionais, capaz de trabalhar de forma independente ou em equipes mistas. Aprendizagem extremamente rápida.
Competências linguísticas
Inglês (C2), espanhol (C2), romeno (C2), francês (B2), italiano (B2), alemão (B1), japonês (A2) (juramentada ES<>RO)
Experiência Profissional
❖ 01|2017 até hoje: Advogada – AYALEX www.ayalex.com. Áreas de atuação:
a) Empresas: PLD/CFT/KYC, bancário, negócios, compliance, comercial, negócios e comércio internacional (sanções, embargos, riscos geopolíticos etc.). Consultoria jurídica e representação em juízo.
b) Clientes particulares: direito internacional privado, imigração. Consultoria jurídica e representação em juízo.
❖ 11|2013 a 10|2018: Perita judicial em PLD/CFT/KYC | criminalística | criminologia | exame de documentos para detecção de manipulação e fraude. Licence ID: 114 – ANPEJUCI – Associação Nacional de Peritos Judiciais – anpejuci.es / Delegada da ANPEJUCI na Comunidade de Castilla-La Mancha (2015-2018).
❖ 04|2009 a 03|2017: Diretora – Negócios e Comércio Internacional, SC HERRAJES S.L.
❖ 01|2004 a 04|2007: Gerente de Projetos, HISPATRAD S.L.
Formação Geral
❖ Doutoranda em Direito Europeu (PhD student) – Universidade UNED uned.es – em curso.
❖ Mestrado em Prática Jurídica – CEIJ Centro de Estudos Jurídicos – ICAM Ordem dos Advogados de Madri – 740h – 10|2016 – 06|2017. ceij.org.
❖ Mestrado de acesso à profissão de advogada – EPJ UCM Universidade Complutense de Madri – 10|2012-06|2013 – 350h – epj.es.
❖ MMBA – Mestrado em Marketing e Administração de Empresas, 2014 – 500h. EQ European Quality – www.europeanquality.es.
❖ Mestrado em Gestão da Produção. Lean manufacturing – 2014 – 300h. EQ European Quality.
❖ Mestrado em Gestão de Negócios Internacionais – 500h. Em Toledo – 2009 – EOI + FEDETO – www.eoi.es.
❖ Universidade: Licenciatura em Direito (plano de 5 anos) – Universidade UNED uned.es – 10|2014, Toledo, Espanha.
Outros cursos de especialização
❖ PLD/Tributos: Perita judicial em PLD e CFT, prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo – 2015 – 300h.
Universidade UNED uned.es + ADDPOL Associação Espanhola de Polícia – www.addpol.org. | Universidade de Santiago de Compostela – Mestrado Universitário em Tributação Internacional – 2019, 600h. USC – www.usc.es – em curso. | Mestrado em Consultoria Fiscal, impostos e tributação – 2016 – 300h. EQ – European Quality – www.europeanquality.es | Universidade UNED – Direito Tributário, 7|2012, análise – 20h. | Especialista em PLD e CFT – prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo – 2014 – EQ European Quality Business School.
❖ Investigação: Universidade UNED: Perita judicial em análise de documentos – 2014 – 250h. | Segurança de redes e crimes informáticos – 10h. | Segurança de redes: verdades, mentiras e consequências – 20h. | Ac. Estudio Criminal – | Detetive privado e investigação policial – 40h. | NETPOL Centro Superior de Estudos Policiais de Madri: curso avançado em inspeção técnica e visual policial – 30h. | Curso avançado em análise documental – 25h. | Ciências forenses aplicadas à investigação policial – 60h. | Em curso: investigação patrimonial – 40h. | Globalchase – Curso Internacional de Inteligência e Prospectiva – 40h. Globalchase + Pons Inst. Madri – Seminário de Inteligência Aplicada – 10h – 2013.
❖ Direito penal: Universidade UNED: Criminologia: o desafio da prevenção do delito na sociedade contemporânea – 10h. | A ciência no crime – 20h. | Psicologia forense e jurídica – 10h. | A cena do crime e a psicologia dos infratores – 20h. | Custódia policial – 25h. | Crimes de trânsito – 25h. | Proteção global de menores e criminalidade – 10h. | Violência de gênero: aspectos policiais e judiciais – 25h. | Violência e maus-tratos na família – 10h. | Especialista judicial em análise balística – 2014 – 250h. | Ac. Estudio Criminal – estudos em criminologia e direito penal – www.estudiocriminal.eu: Criminologia e criminalística – 40h. | Medicina legal e criminalística – 40h. | Curso de direito penal e direito penitenciário – 40h. | NETPOL Centro Superior de Estudos Policiais de Madri: prática policial em criminologia – 21h. | Psicologia criminal – 21h. | Curso sobre psicopatas e assassinos em massa – 40h. | Curso de especialização em prevenção e tratamento do delito – 23h. | Curso profissional de polícia judiciária – 60h. | Intervenção com pessoas usuárias de substâncias psicotrópicas – 21h. | Identificação, registros e revistas policiais – 18h. | Curso de especialização em cyberbullying – 21h. | Curso de especialização em vitimologia – 25h. | Curso de atuações policiais – 35h. | Curso sobre o uso legal da força e de armas de fogo – 30h. | Curso descritivo de munições – 60h. | Investigação de acidentes de trânsito – 40h. | Curso de processos disciplinares em matéria de trânsito – 50h. | Em curso: curso avançado em prevenção do cibercrime – 40h. | Imigração – 30h.
❖ Direito internacional: Programa Internacional em Direito na EFB (École de Formation professionnelle des Barreaux de la cour d’appel de Paris) – maio-junho de 2019, www.efb.fr | Duplo mestrado em Cooperação Internacional + mestrado em Gestão de Associações, ONGs e outras entidades sem fins lucrativos – Esneca Business School – 600h – 04/2018-03/2019.
| Diploma em Direito Internacional e Sistemas de Proteção dos Direitos Humanos – 2013. CYES NPF www.cyes.org. | Universidade UNED – Direito Comparado – Programa Intensivo Erasmus – 2014 – Madri. UNED (Espanha) + FernUni (Alemanha) + Open Universiteit (Países Baixos). | Formação especializada em Litígios Internacionais em Direito Civil, Comercial e do Trabalho – 10/2012-01/2013 – UPO Universidade Pablo de Olavide www.upo.es.
❖ Direito administrativo: Universidade UNED uned.es. | Procedimentos administrativos e novas técnicas de garantia para os cidadãos – 20h. | O procedimento administrativo nas administrações locais e regionais: aspectos práticos – 20h. | Procedimentos na lei de subvenções, aspectos práticos – 20h. | Simpósio sobre o serviço público após as recentes mudanças normativas – 10h. | Curso intensivo de direito administrativo. Parte especial. Urbanismo e bens públicos – 20h. | Direito ambiental e patrimônio cultural – 25h. | A nova lei de costas e do litoral – 10h. | Cursos de especialização: proteção dos consumidores – 20h.
Competências de TI
❖ Escritório: MS Office (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook); vendas: SumaCRM, Sage, Nexus, MS Dynamics NAV, SAP Business One, entre outros. Jurídico: bom conhecimento e uso de software de investigação: software de eDiscovery (Relativity, Exterro); disclosure (Transcendent RecoveRx), litígio (CaseMap), entre outros; digitação: 300 ppm QWERTY.