التكوين الأكاديمي
1990-1996. إجازة في الحقوق (محامٍ) من جامعة سانتياغو دي كالي.
1997-1998. متخصّص في القانون الجنائي من جامعة سانتياغو دي كالي.
2003. المؤتمر الجامعي لطلبة القانون الجنائي: النظام الجزائي في مواجهة تحديات المجتمع الجديد. سلمنكا، إسبانيا.
2003. الدورة العاشرة في القضايا الراهنة لعلم الإجرام: منظورات مختلفة للجريمة. جامعة سلمنكا، إسبانيا.
2005. دورة في الاقتصاد الاجتماعي والتنمية والعمل الحرّ: مصادر جديدة للتشغيل. نظّمتها مؤسسة جامعة سلمنكا، إسبانيا.
2012. دراسات عليا في السياسة الجنائية والقانون الجنائي: قضايا راهنة، جامعة سلمنكا، إسبانيا.
2012. دراسات عليا في القضايا الراهنة للقانون الدستوري، جامعة سلمنكا، إسبانيا.
2013. دراسات عليا في حماية الحقوق الدستورية في الديمقراطيات المعاصرة، جامعة سلمنكا.
2012. تخصّص في القانون الجنائي للتقنيات الحديثة. بوغوتا. نقابة المحامين في بوغوتا.
2014. مرشّح لنيل الدكتوراه في برنامج «العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» بجامعة برغش، إسبانيا، بأطروحة: «أسس نظرية جنائية لإسناد الفعل إلى الأشخاص الاعتبارية»، بإشراف الأستاذ الدكتور Miguel Ángel Iglesias Ríos من جامعة برغش، إسبانيا.
2013. دبلوم الدراسات المتقدّمة من جامعة سلمنكا.
2014. دراسات عليا في تحديث المعارف بالنظام الجزائي، جامعة سلمنكا، إسبانيا.
2015. دراسات عليا في الوقاية من الفساد في القطاعين العام والخاص. جامعة قشتالة لا مانتشا.
2015. دورة البرنامج التنفيذي لمسؤول الامتثال (المراقب القانوني). Wolters Kluwer Formación S.A.، مدريد.
2015. دراسات عليا في القانون الإداري والمالي: مساندة المؤسسات العامة. جامعة سلمنكا.
2015. دورة إصلاح قانون العقوبات الإسباني، 2015. Wolters Kluwer S.A. Formación.
2015. دورة مسؤول الامتثال. United States Interamerican Affairs.
2015. المؤتمر الرابع للباحثين الشباب في العلوم الجنائية. جامعة سلمنكا، إسبانيا.
2016. دورة في استراتيجية الحملات السياسية، جامعة جورج واشنطن، واشنطن العاصمة.
2016. دراسات عليا في القانون الجنائي – القسم الخاص. جامعة سلمنكا، إسبانيا.
2015. دورة مسؤول الامتثال لدى Interamerican USA Community Affairs، ميامي، الولايات المتحدة.
2015. دورة المدقّق الجنائي مع Interamerican USA Community Affairs، ليما، بيرو، برعاية جامعة سان ماركوس في بيرو.
2015. دبلوم تخصّصي في حقوق الإنسان والرقابة على الاتفاقية، من جامعة بولونيا Scuola Superiore di Studi Giuridici والرابطة الكولومبية لقانون المرافعات الدستورية، بوغوتا.
2015. المشاركة في الحلقة الدراسية الدولية «الخبير أو الشاهد الخبير» في النظام الجزائي الاتهامي الأمريكي، ليما، بيرو.
2015. حضور المؤتمر الدولي الأول لـ FICP، برشلونة، 29 و30 مايو 2015.
2017. حضور المؤتمر الدولي الثاني لـ FICP وتقديم مداخلة عن الامتثال، بوغوتا، بمقرّ Universidad del Rosario.
2016. دراسات عليا في القانون الجنائي – القسم الخاص. جامعة سلمنكا، إسبانيا.
2017. دورة في محاكاة حملة انتخابية. المدرسة الدولية للحوكمة بمدريد.
2017. حضور منتدى Semana «الفساد بوصفه أسوأ أشكال العنف»، بوغوتا، 19 و20 أبريل 2017.
2017. منتدى الأمن القانوني، نظّمته جامعة ساليرنو في بوغوتا، 27 أبريل 2017.
2017. المؤتمر الدولي الثاني للامتثال، نظّمته Thomson Reuters بمقرّ كلية الطب في جامعة كومبلوتنسي بمدريد، 11 و12 مايو 2017.
2017. المؤتمر الدولي الثاني للشفافية والوصول إلى المعلومات العامة، بمقرّ كلية علوم الإعلام في جامعة كومبلوتنسي
بمدريد، من 27 إلى 29 سبتمبر 2017.
2018. المؤتمر الدولي الثالث للامتثال، نظّمته Thomson Reuters. مدريد.
2018. دورة مسؤول الامتثال. الوقاية من غسل الأموال. الجهات الملزَمة. نيويورك، أبريل 2018. United States Interamerican Community Affairs.
2018. حوكمة الشركات، بتركيز على إدارة المخاطر المالية والفساد
الإداري. United States Interamerican Community Affairs. نيويورك، أبريل 2018.
دورات وحلقات دراسية أخرى
دورات وحلقات دراسية متعدّدة في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائية في كولومبيا وأوروبا، وحضور منتديات عديدة.
1992. الحلقة الدراسية الأولى حول مدوّنة الإجراءات الجزائية الجديدة. جامعة سانتياغو دي كالي.
1993. حلقة دراسية وورشة في الإثبات الجزائي. جامعة سانتياغو دي كالي.
1994. الحلقة الدراسية الدولية الثانية في القانون الجنائي. جامعة سانتياغو دي كالي.
1994. الحلقة الدراسية الثانية حول مدوّنة الإجراءات الجزائية الجديدة. جامعة سانتياغو دي كالي.
1995. حلقة دراسية حول نظام مكافحة الفساد، القانون 190 لسنة 1995. جامعة سانتياغو دي كالي.
1995. الحلقة الدراسية الدولية الثالثة في القانون الجنائي. جامعة سانتياغو دي كالي.
2017. يوم دراسي في السياسة الجنائية والدعوى العمومية. بوغوتا. نظّمته النيابة العامة للأمّة بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها. 4 و5 و6 يوليو 2017. تكريم
تقدير للوفاء المستمرّ لجامعة سلمنكا، لمشاركاته العديدة في دورات التخصّص في القانون (سلمنكا، 26 يونيو 2014).
دكتوراه فخرية من جامعة إيكا الخاصة في بيرو. الخبرة المهنية
أستاذ سابق في جامعة سانتياغو دي كالي لفترتين بنظام الساعات. محامٍ مترافع 1996-2018.
اللغات: الإنجليزية، معهد Harris، كالي، كولومبيا. الإيطالية: جامعة بولونيا، إيطاليا.
المنشورات
1997 «التكافؤ في التجريم والخطأ والقصد المتجاوز وبدائل العقوبة». دار Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-9333-88-5.
1998 «الرقابة على مشروعية التدابير الاحترازية، والواجهة الصورية، والحبس المنزلي، والمعاونين في الخصومة». دار Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN 958-9333-77-X.
1999 «البلاغ المجهول بوصفه وسيلة غير مشروعة لتحريك الدعوى الجزائية». دار Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-8087-12-0.
2002 «واجب النزاهة الوظيفية بوصفه مصلحة محميّة في جريمة اختلاس المال العام على حساب النزعة الضمانية». دراسات تكريمًا للأستاذ Herney Hoyos Garcés. دار Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-8087-82-1.
2005 «القانون الجنائي والضبط الاجتماعي، مع إشارة خاصة إلى المجتمع الكولومبي». ضمن كتاب Serta in Memoriam Alexandri Baratta. منشورات جامعة سلمنكا. ومنشور أيضًا على موقع Carlos Parma الأرجنتيني www.carlosparma.ar
2006. «ضرورة المنهج في النقاش الراهن حول مسألة المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية. هل للفقه الجنائي للأشخاص الاعتبارية مستقبل؟». دار Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN 958-97791-9-0.
2007. «دراستان في القانون الجنائي المفرط الحداثة: ضرورة تغيير النموذج في مسألة الهجرة على مقاس الإنسان، والقانون الجنائي والضبط الاجتماعي، مع إشارة خاصة إلى المجتمع الكولومبي». دار Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez، 2002. ISBN: 958-978-8297-86-6. ومنشور أيضًا على: www.carlosparma.com
2012. «إلى أين يمضي القانون الجنائي؟ أساس جديد قائم على الحسّ السليم». EQUITIPICIDAD، الطبعة الثانية. Ratio Legis، سلمنكا، إسبانيا. ISBN: 9788493975623.
2012. «المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية. مهمّة لم تكتمل في إسبانيا وكولومبيا». Ratio Legis، سلمنكا، إسبانيا. ISBN: 978-8494014468.
2013. المشاركة في المؤتمر الدولي حول تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في إسبانيا، إشبيلية، من 4 إلى 6 نوفمبر 2013.
2014. «فاعلية أحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مع إشارة خاصة إلى أمر الإحضار الوقائي». مجموعة Gustavo Ibáñez للنشر. ISBN: 978-958-749-310-8.
2015. «انعدام الرقابة أساسًا لمسؤولية المؤسسة. الامتثال الفعّال (وتعريفه) سببًا لانتفاء مسؤولية الأشخاص الاعتبارية. الحاجة الملحّة في كولومبيا إلى معاقبة الشركات جزائيًا». مجلة Actualidad Penal العدد 17. Instituto Pacífico، ليما، بيرو. ISSN: 2313-268X.
2015. «ضرورة مضمون خاص لواجب الأشخاص الاعتبارية يتجاوز فاعلية برامج الامتثال». مجلة Actualidad Penal العدد 12. ليما، بيرو. ISSN: 2313-268X
2015. «أفول فكرة الكتلة الدستورية». ضمن مؤلَّف جماعي ABOGACÍA y DERECHO. إدارة النزاعات القانونية. هافانا، كوبا، 2015. ISBN: 978-959-7234-31-9.
2016. «المسؤولية الإدارية للأشخاص الاعتبارية. مدخل إلى مسؤولية جنائية للأشخاص الاعتبارية في كولومبيا». دار Grupo Ibáñez. ISBN: 978-958-749-516-4
2017. «الامتثال الفعّال سببًا لانتفاء مسؤولية الأشخاص الاعتبارية. الحاجة الملحّة في كولومبيا إلى معاقبة الشركات جزائيًا». المجلة الأرجنتينية
Pensamiento Penal. والمقال نفسه ضمن مداخلات المؤتمر الدولي الثاني للقضايا الراهنة في القانون الجنائي، الذي نظّمته Universidad del Rosario الكولومبية والمؤسسة الدولية للعلوم الجنائية.
2017. «مشروع Hoowarr بشأن مسؤولية جنائية للأشخاص الاعتبارية في كولومبيا». مجموعة Ibáñez للنشر. ISBN 978-958-749.
2017. «أسس قانون جنائي للآلات». المجلة الأرجنتينية Pensamiento Penal العدد 283، 10 يوليو 2017.
2017. «الجوانب الموضوعية والإجرائية للمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية. الأشخاص الجدد في القانون الجنائي: الشخص الاعتباري
بمعناه الدقيق، والشخص الإلكتروني، والشخص المتطوّر». دار Leyer، تحت الطبع. مدوّنة: www.derechopenal الملحقة بالصحيفة الرقمية الإسبانية www.elpais.es. مدوّنة: القانون الجنائي في مجتمع www.elpais.es الإسباني. الموضوعات المتناوَلة:
1. الجماعات شبه العسكرية وحرب العصابات وتهريب المخدّرات في كولومبيا. نحو قانون جنائي عقلاني عملي؛ 2. الذاكرة في الأزمنة المفرطة الحداثة؛ 3. تغيّر المناخ والمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية؛ 4. ضرورة تغيير النموذج في الهجرة على مقاس الإنسان. نقطة ومواصلة؛ 5. الاستهلاك المفرط في أعياد الميلاد؛ 6. ضرورة المنهج في النقاش الراهن حول المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية؛ 7. علم الانفعالات الجديد. امرأة القرن الحادي والعشرين. المرأة المفرطة الحداثة؛ 8.
الذكاء الوجداني؛ 9. المزيد عن الكشف عن الأدلّة؛ 10. مراحل الكشف عن الأدلّة؛ 11. آثار أمر الإحضار؛ 12. إلى أين يمضي القانون الجنائي؟؛ 13. نظرية العقوبة اليوم؛ 14. ملاحظات عن التنصّت الهاتفي في كولومبيا؛ 15. تعليق رخصة الشركة متعدّدة الجنسيات DRUMMOND في كولومبيا؛ 16. قضية شركة التعدين Drummond في كولومبيا، نظيرة قضية ناقلة النفط Prestige في إسبانيا؛ 17. المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية. مهمّة لم تكتمل في إسبانيا وكولومبيا؛ 18. المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في إسبانيا. نقطة ومواصلة. إشارات إلى قضايا Drummond وCalenturitas وInterbolsa في كولومبيا؛ 19. المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية. نقطة ومواصلة. إشارات إلى قضايا في كولومبيا؛ 20. عقيدة الإرهاب الداخلي؛ 21. قضية Interbolsa والمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في كولومبيا؛ 22. الأخذ بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية: شرط لازم لعضوية منظمة التعاون والتنمية؛ 23. دعوة منظمة التعاون والتنمية، نادي الممارسات الفضلى، إلى كولومبيا يوم الخميس 29 مايو 2013 والمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية؛ 24. كولومبيا تُتمّ انضمامها الرسمي إلى منظمة التعاون والتنمية.
اعتبارات أخرى:
الرئيس التنفيذي للرابطة الكولومبية للقانون الجنائي للأعمال ASCOLDPEM.
عضو الرابطة الإيبيرية الأمريكية للقانون الجنائي الاقتصادي وقانون الشركات.
منتسب إلى CUMPLEN.
قيد الحصول على شهادة ACAMS لمكافحة غسل الأموال.
كاتب عمود في صحيفة ARGUMENTOS الصادرة عن دار Gustavo Ibáñez في بوغوتا، 2014، العدد الأول:
«المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في كولومبيا، مهمّة معلّقة».
«أفول الكتلة الدستورية».
«ضرورة مضمون محدّد وخاص لواجبات الشخص الاعتباري، ومعيار لإسناد الفعل الجنائي إليه»، الجزآن الأول والثاني.
«المسألة غير الديمقراطية في التعاقد العمومي المباشر مع المؤسسات في كولومبيا. الحاجة إلى دولة جديدة في كولومبيا من أجل شفافية ديمقراطية حقيقية وحوكمة رشيدة».
«الإخلال بالواجب الخاص للشركات». «الامتثال الفعّال سببًا لانتفاء مسؤولية الأشخاص الاعتبارية».
«أسس قانون جنائي للآلات». كاتب عمود في صحيفة La Crónica del Quindío:
«دواعي مشروع Hoowarr».
«مهمّة معلّقة في كولومبيا».
«نظرة موجزة إلى مشروع Hoowarr بشأن مسؤولية جنائية للأشخاص الاعتبارية» (إسبانيا).
مدير حولية Corporate Compliance. مجموعة Ibáñez للنشر.
في صحيفة ÁMBITO JURÍDICO:
مقابلة في صحيفة ÁMBITO JURÍDICO: «هل يلزم تقرير المسؤولية الجنائية للشركات؟»
«الحاجة في كولومبيا إلى معاقبة الشركات جزائيًا»، في Ámbito Jurídico.
«برنامج الامتثال والمسؤولية الجنائية أو الإدارية للأشخاص الاعتبارية»، في Ámbito Jurídico.
«قضية Odebrecht والأحزاب السياسية»، في Ámbito Jurídico. «مقترح قانون بشأن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية»، في Ámbito Jurídico.
«ما ينبغي لصاحب المشروع معرفته عن برنامج الامتثال»، مجلة Legis للأعمال. ومنشور أيضًا في صحيفة ¿El Por qué? بمدينة مكسيكو، وفي مجلة Legal Today الرقمية الصادرة عن Thomson Reuters في مدريد بإسبانيا.
«أساس المسؤولية الإدارية للأشخاص الاعتبارية»، منشور في صحيفة ¿Por qué? بمدينة مكسيكو.
«المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية تدبيرًا لمكافحة الفساد»، في صحيفة DÍGAME بمدينة بوكارامانغا، سانتاندير.
«مشروع Hoowarr بشأن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في كولومبيا. التدبير الفعّال أو الملائم لمكافحة الفساد في بلدنا»، في صحيفة ¿Por qué? بمدينة مكسيكو.
«أهمية الامتثال الجنائي في كولومبيا»، صحيفة Ámbito Jurídico الصادرة عن Legis. «أهمية برامج الامتثال»، في مجلة Ámbito Jurídico Empresarial العدد 9، يونيو 2017.
«أسس قانون جنائي للآلات»، في صحيفة ¿Por qué? بمدينة مكسيكو. ومنشور أيضًا في الصحيفة القانونية Ámbito Jurídico الصادرة عن Legis، بوغوتا.
المحاضرات:
2016. «المسؤولية الإدارية للأشخاص الاعتبارية. مدخل إلى المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في كولومبيا». أبريل 2016. فندق ماريوت في سانتياغو دي كالي.
2018. «ضرورة الأخذ بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في كولومبيا تدبيرًا فعّالًا لمكافحة الفساد. مهنة مسؤول الامتثال الجديدة». محاضرة في الجامعة التعاونية بكالي.
2018. «المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية والامتثال في كولومبيا. قصور نظرية الجريمة الفردية عن مكافحة الفساد». فندق إنتركونتيننتال في كالي، كولومبيا.
2018. محاضرة في غواياكيل: «المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية ومستقبل القانون الجنائي». 29 و30 مارس 2019.
2018. «كولومبيا والمسؤولية الجنائية للمؤسسات. منظمة التعاون والتنمية ومتطلّباتها. فكرة نظرية جنائية جديدة للشركات لمكافحة الفساد. عرض مشروع Hoowarr بشأن مسؤولية جنائية للأشخاص الاعتبارية في كولومبيا، تدبيرًا فعّالًا لمكافحة الرشوة عبر الوطنية وغسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب والجرائم البيئية». قصر العدل في أرمينيا، كينديو.
2018. «المسؤولية الجنائية للشركات. مهمّة تخصّ المشتغلين بالقانون التجاري أيضًا»، في نقابة محامي القانون التجاري بكالي، بنادي Club Ejecutivos في كالي.
2018. محاضرة في بوغوتا بمكتبة Ibáñez. 2018. محاضرات في جامعة فيّاريال وجامعة سان ماركوس ونقابة المحامين في ليما، بيرو: «المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية والامتثال».
2018. محاضرة في اتحاد القنّب بكاوكا.
2018. محاضرة FANALCA، كالي، فايي ديل كاوكا، 26 سبتمبر 2018.
2018. محاضرة في كوسكو، بيرو: «الوضع الراهن لمسألة المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية». 11 و12 أكتوبر 2018.
2018. محاضرة في سانتياغو دي كالي، جامعة فايي: «هل تلزم مسؤولية جنائية للأشخاص الاعتبارية في كولومبيا؟» 10 أبريل.
2019. محاضرة في مدينة سانتياغو دي كالي، 23 و24 أبريل، عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية.
2018. محاضرة «الوضع الراهن للمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية والامتثال»، في مؤسسة La Republicana الجامعية بمدينة بوغوتا.
2018. محاضرة عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية بمدينة ميديين.
2019. محاضرة في مدينة قرطاجنة، 17 مايو، عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية.
2019. محاضرة في جامعة UMECIT عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، مدينة بنما، 26 أبريل.
2019. محاضرة عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في نويفا لوخا، الإكوادور، 28 و29 مايو.
2019. محاضرة عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في بوغوتا، أيام 16 و17 و18 أكتوبر.
معلومات أخرى ذات صلة
1998 إقامة بحثية في معهد ماكس بلانك للقانون الجنائي الأجنبي والدولي بمدينة فرايبورغ الألمانية، 28 أكتوبر 1998.
2003-2004. إقامة بحثية في جامعتَي بولونيا ومودينا وريجّو إميليا بإيطاليا، بإشراف الأستاذ Massimo Donini.
2004. باحث زائر في معهد علم الإجرام والقانون الجنائي الاقتصادي بجامعة ألبرت لودفيغ في فرايبورغ (ألمانيا)، بإشراف الأستاذ الدكتور Klaus Tiedemann آنذاك.
2005. إقامة بحثية في معهد ماكس بلانك للقانون الجنائي الأجنبي والدولي بمدينة فرايبورغ الألمانية.
2014. مرشّح لعضوية المحكمة الدستورية الموقّرة عقب مغادرة القاضي Nilson Pinilla.
2016. مُدرَج في قائمة المرشّحين لمنصب النائب العام للأمّة.
2016. رئيس ومدير تنفيذي للرابطة الكولومبية للقانون الجنائي للأعمال ASCOLDPEM.
2018. طالب ماجستير في Corporate Compliance بمدرسة EIS Innovative School، مدريد.
2018. قيد التكوين للحصول على شهادة CAMS لمكافحة غسل الأموال، مقرّ ميامي، الولايات المتحدة.
2018. منتسب إلى الرابطة الفرنسية الكولومبية للحقوقيين.
2016. منتسب إلى المؤسسة الدولية للعلوم الجنائية، ومقرّها برشلونة.
2018. المندوب العام لدى المنظمة العالمية للسلام OMPP/WOFP
المشاركات
بصفة متحدّثبصفة مُدير جلسةمؤسّسيالمستودع الأكاديميفيديو: المرحلة الجديدة من التاريخ أو الحقبة في زمن كوفيد-19