Grande persévérance, adaptabilité et ténacité. Très bonne capacité à travailler sous pression permanente, à respecter des délais serrés et à se concentrer sur les résultats ; polyvalence ; solides capacités d’analyse et faculté d’adaptation à toute situation ; sensibilité multiculturelle ; ouverture d’esprit et aisance dans la communication. Intégrité, discrétion et fiabilité ; excellentes compétences organisationnelles et opérationnelles, capable de travailler de façon autonome ou en équipe mixte. Apprentissage extrêmement rapide.Avocate
European Lawyer Licence ID : 3400-02897 – EU Council of Law Societies www.ccbe.eu
Lawyer / Avocate : Licence ID : 126008-ICAM, Barreau de Madrid www.abogacia.es
Conseillère fiscale et comptable, Licence ID : 1777 www.clubdelasesor.com
Experte judiciaire nationale – Licence ID : 114 – ANPEJUCI – Association nationale des experts judiciaires – www.anpejuci.es
à propos de moi
Grande persévérance, adaptabilité et ténacité. Très bonne capacité à travailler sous pression permanente, à respecter des délais serrés et à se concentrer sur les résultats ; polyvalence ; solides capacités d’analyse et faculté d’adaptation à toute situation ; sensibilité multiculturelle ; ouverture d’esprit et aisance dans la communication. Intégrité, discrétion et fiabilité ; excellentes compétences organisationnelles et opérationnelles, capable de travailler de façon autonome ou en équipe mixte. Apprentissage extrêmement rapide.
Compétences linguistiques
Anglais (C2), espagnol (C2), roumain (C2), français (B2), italien (B2), allemand (B1), japonais (A2) (assermentée ES<>RO)
Expérience professionnelle
❖ 01|2017 à ce jour : Avocate – AYALEX www.ayalex.com. Domaines de pratique :
a) Entreprises : LBC/FT/KYC, bancaire, affaires, conformité, commercial, affaires et commerce international (sanctions, embargos, risques géopolitiques, etc.). Conseil juridique et représentation en justice.
b) Clients privés : droit international privé, immigration. Conseil juridique et représentation en justice.
❖ 11|2013 à 10|2018 : Experte judiciaire en LBC/FT/KYC | criminalistique | criminologie | examen de documents pour la détection de manipulations et de fraudes. Licence ID : 114 – ANPEJUCI – Association nationale des experts judiciaires – anpejuci.es / Déléguée d’ANPEJUCI dans la communauté de Castille-La Manche (2015-2018).
❖ 04|2009 à 03|2017 : Directrice – Affaires et commerce international, SC HERRAJES S.L.
❖ 01|2004 à 04|2007 : Cheffe de projet, HISPATRAD S.L.
Formation générale
❖ Doctorante en droit européen (PhD student) – Université UNED uned.es – en cours.
❖ Master en pratique du droit – CEIJ Centre d’études juridiques – ICAM Barreau de Madrid – 740 h – 10|2016 – 06|2017. ceij.org.
❖ Master d’accès à la profession d’avocat – EPJ UCM Université Complutense de Madrid – 10|2012-06|2013 – 350 h – epj.es.
❖ MMBA – Master en marketing et administration des entreprises, 2014 – 500 h. EQ European Quality – www.europeanquality.es.
❖ Master en gestion de production. Lean manufacturing – 2014 – 300 h. EQ European Quality.
❖ Master en gestion des affaires internationales – 500 h. À Tolède – 2009 – EOI + FEDETO – www.eoi.es.
❖ Université : licence en droit (cursus de 5 ans) – Université UNED uned.es – 10|2014, Tolède, Espagne.
Autres formations spécialisées
❖ LBC/Fiscalité : Experte judiciaire en LBC et FT, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – 2015 – 300 h.
Université UNED uned.es + ADDPOL association de police espagnole – www.addpol.org. | Université de Saint-Jacques-de-Compostelle – Master universitaire en fiscalité internationale – 2019, 600 h. USC – www.usc.es – en cours. | Master en conseil fiscal, impôts et fiscalité – 2016 – 300 h. EQ – European Quality – www.europeanquality.es | Université UNED – Droit fiscal, 7|2012, analyse – 20 h. | Experte en LBC et FT – lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – 2014 – EQ European Quality Business School.
❖ Investigation : Université UNED : experte judiciaire en analyse de documents – 2014 – 250 h. | Sécurité des réseaux et cybercriminalité – 10 h. | Sécurité des réseaux : vérités, mensonges et conséquences – 20 h. | Ac. Estudio Criminal – | Détective privé et investigation policière – 40 h. | NETPOL Centre supérieur d’études policières de Madrid : cours avancé d’inspection technique et visuelle policière – 30 h. | Cours avancé d’analyse documentaire – 25 h. | Sciences forensiques appliquées à l’enquête policière – 60 h. | En cours : investigation patrimoniale – 40 h. | Globalchase – Cours international d’intelligence et de prospective – 40 h. Globalchase + Pons Inst. Madrid – Séminaire d’intelligence appliquée – 10 h – 2013.
❖ Droit pénal : Université UNED : Criminologie : le défi de la prévention du crime dans la société contemporaine – 10 h. | La science dans le crime – 20 h. | Psychologie légale et judiciaire – 10 h. | La scène de crime et la psychologie des délinquants – 20 h. | Garde à vue – 25 h. | Délits routiers – 25 h. | Protection globale des mineurs et criminalité – 10 h. | Violences de genre : aspects policiers et judiciaires – 25 h. | Violence et maltraitance au sein de la famille – 10 h. | Spécialiste judiciaire en analyse balistique – 2014 – 250 h. | Ac. Estudio Criminal – études en criminologie et droit pénal – www.estudiocriminal.eu : criminologie et criminalistique – 40 h. | Médecine légale et criminalistique – 40 h. | Cours de droit pénal et droit pénitentiaire – 40 h. | NETPOL Centre supérieur d’études policières de Madrid : pratique policière en criminologie – 21 h. | Psychologie criminelle – 21 h. | Cours sur les psychopathes et les tueurs de masse – 40 h. | Cours de spécialisation en prévention et traitement de la délinquance – 23 h. | Cours professionnel de police judiciaire – 60 h. | Intervention auprès de personnes consommatrices de substances psychotropes – 21 h. | Identification, fichiers et palpations policières – 18 h. | Cours de spécialisation en cyberharcèlement – 21 h. | Cours de spécialisation en victimologie – 25 h. | Cours sur les interventions policières – 35 h. | Cours sur l’usage légal de la force et des armes à feu – 30 h. | Cours descriptif sur les munitions – 60 h. | Investigation des accidents de la route – 40 h. | Cours de procédures disciplinaires en matière de circulation – 50 h. | En cours : cours avancé de prévention de la cybercriminalité – 40 h. | Immigration – 30 h.
❖ Droit international : Programme international en droit à l’EFB (École de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris) – mai-juin 2019, www.efb.fr | Double master en coopération internationale + master en gestion d’associations, ONG et autres entités sans but lucratif – Esneca Business School – 600 h – 04/2018-03/2019.
| Diplôme en droit international et systèmes de protection des droits humains – 2013. CYES NPF www.cyes.org. | Université UNED – Droit comparé – Programme intensif Erasmus – 2014 – Madrid. UNED (Espagne) + FernUni (Allemagne) + Open Universiteit (Pays-Bas). | Formation spécialisée en contentieux international en droit civil, commercial et du travail – 10/2012-01/2013 – UPO Université Pablo de Olavide www.upo.es.
❖ Droit administratif : Université UNED uned.es. | Procédures administratives et nouvelles techniques de garantie pour les citoyens – 20 h. | La procédure administrative dans les administrations locales et régionales : aspects pratiques – 20 h. | Procédures dans la loi sur les subventions, aspects pratiques – 20 h. | Colloque sur le service public après les récentes modifications réglementaires – 10 h. | Cours intensif de droit administratif. Partie spéciale. Urbanisme et biens publics – 20 h. | Droit de l’environnement et patrimoine culturel – 25 h. | La nouvelle loi sur le littoral – 10 h. | Cours de spécialisation : protection des consommateurs – 20 h.
Compétences informatiques
❖ Bureautique : MS Office (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook) ; ventes : SumaCRM, Sage, Nexus, MS Dynamics NAV, SAP Business One, entre autres. Juridique : bonne connaissance et pratique des logiciels d’investigation : logiciels d’eDiscovery (Relativity, Exterro) ; disclosure (Transcendent RecoveRx), contentieux (CaseMap), entre autres ; saisie : 300 ppm QWERTY.